证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2024-018



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    为提高决策效率，根据公司目前生产经营的实际情况和未来发

展规划，结合市场情况，拟对《公司章程》和《总经理工作细则》

中的总经理权限作相应修改，具体如下：

     原《公司章程》（2023 年 12 月修订）中：
     第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
     ……
     （九）制定实施单笔不超过 500 万元，且一年内金额不超过最
近一期经审计净资产 1%的公司购买或者出售资产的事项；
     ……
     修改为：
     第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

       ……
     （九）制定实施单笔不超过人民币 1500 万元，且一年内金额不
超过最近一期经审计净资产 2%的公司购买或者处置资产的事项；
     ……

     同步修改《总经理工作细则》中相同内容：具体如下：

     原《总经理工作细则》（2009 年修订）中：
    第十四条     总经理可以制定实施一年内累计金额不超过最近一

期经审计净资产 1%的公司购买或者出售资产的事项。

    第十五条     在本办法规定的权限内，总经理可以制定实施单笔

不超过 500 万元的公司购买或者出售资产的事项。

    拟修改为：

    第十四条     总经理可以制定实施一年内累计金额不超过最近一

期经审计净资产 2%的公司购买或者处置资产的事项。

    第十五条     在本办法规定的权限内，总经理可以制定实施单笔

不超过人民币 1500 万元的公司购买或者处置资产的事项。


    《公司章程》和《总经理工作细则》中的其它条款内容不变。

    上述修订内容将提交公司 2023 年度股东大会审议。

    修改后的《公司章程》和《总经理工作细则》见上海证券交易
所网站。


    特此公告
                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                             2024 年 3 月 30 日