证券代码：600820            股票简称：隧道股份             编号：临 2024-015
债券代码：185752            债券简称：22 隧道 01


                  上海隧道工程股份有限公司
              第十届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●本次监事会全体监事出席。
     ●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     ●本次监事会审议议案全部获得通过。


一、监事会召集、召开情况
     上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十二次会议，于 2024
年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2024 年 4 月 18 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到
监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议
的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
（一）公司 2023 年度监事会工作报告（该项议案同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；


（二）公司 2023 年年度报告全文及摘要（该项议案同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；


（三）公司 2023 年度利润分配预案（该项预案同意票 3 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
     监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策
程序和信息披露等提出如下审核意见：
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    监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能
够严格执行，在 2023 年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的
披露真实、准确、完整。董事会在制订 2023 年年度末期利润分配预
案时作出了每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），同时不送红股，
也不实施资本公积金转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章
程》的要求，决策程序合法、规范。


（四）公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的预案（该项预案同意
票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；


（五）公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案（该项议案同意
票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；


（六）公司 2023 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定
要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效执行，确保了公司业务活
动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的
利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。


（七）公司 2023 年度环境、社会与治理报告（该项议案同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；


（八）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 3 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整；变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》
的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。


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   监事会同意将上述第一、三、四、五项议案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。


    特此公告。



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                                                      监事会
                                           2024 年 4 月 20 日




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