证券代码：600831          证券简称：广电网络          编号：临 2024-010 号
转债代码：110044          转债简称：广电转债


       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2024 年 1 月 29 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十四次会议。
2 月 2 日，会议在公司 25 楼会议室以现场+视频方式召开。应参会董事 7 人，实
际参会董事 7 人，其中，董事长王立强先生，独立董事穆随心先生、苏坤先生现
场参会；董事冯忠义先生、谢林平先生，副董事长、总经理韩普先生，独立董事
宋建武先生视频参会。董事长王立强先生主持会议。公司监事、高级管理人员等
列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于调整董事会审计委员会构成的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    因公司独立董事调整，董事会补选苏坤先生任审计委员会召集人。调整后，
公司董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人
组成，独立董事苏坤先生任召集人。
    二、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会构成的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    因公司独立董事调整，董事会补选苏坤先生任薪酬与考核委员会委员。调整
后，公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、苏坤先生及董事长王
立强先生三人组成，独立董事穆随心先生任召集人。
    特此公告。

                                   陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2024 年 2 月 2 日