证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-003


                上海同济科技实业股份有限公司
      第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
                                 特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      上海同济科技实业股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2024 年第
  一次临时会议于 2024 年 3 月 21 日以现场+通讯表决的方式召开，其中现场会议
  在公司 2016 会议室召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7
  人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司
  法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持，本次会议以举手表
  决的方式审议通过以下议案：
      一、审议通过公司《关于制定重整投资方案以收购上海录润置业有限公司
  100%股权的议案》，同意公司全资子公司上海同铖置业有限公司提交的重整投
  资方案，同意上海同铖置业有限公司通过破产重整方式，出资不超过 11.15 亿
  元收购上海录润置业有限公司 100%股权。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
      具体内容详见《同济科技关于拟参与上海录润置业有限公司破产重整以收
  购其 100%股权的公告》（公告编号：2024-004）。
      二、审议通过公司《关于修订<关于经营权限的规定>的议案》。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
      三、审议通过公司《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
      《上海同济科技实业股份有限公司投资者关系管理办法》全文同日登载于
  上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      四、审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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    本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
    五、审议通过《关于修订<内部控制自我评价管理办法>的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。
    六、审议通过《关于修订<控股子公司领导人员任期经济责任审计办法>的
议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。


    特此公告。


                                       上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 23 日




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