证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-031
通化东宝药业股份有限公司
关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了
第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长
的议案》、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》、《关于修改<公
司章程>部分条款的议案》、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。
结合公司实际情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，对《公
司章程》、《董事会议事规则》相关条款进行修改，修改情况如下：
一、《公司章程》修改情况
序号 修改前条款内容 修改后条款内容
第一百零六条 董事会
第一百零六条 董事会由 9 名董
由 9 名董事组成，设董事长 1
1 事组成，设董事长 1 人，独立董事 3
人，副董事长 1 人，独立董事
人。
3 人。
第一百一十一条 董事
第一百一十一条 董事会设董 会 设 董事 长 1人，副 董 事 长 1
2 事长 1 人。董事长由董事会以全体董 人。董事长和副董事长由董事
事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举
产生。
1
第一百一十三条 董事
长召集和主持董事会会议，检
查董事会决议的实施情况。公
第一百一十三条 董事长不能 司副董事长协助董事长工作，
履行职权或者不履行职务的，由半数 董事长不能履行职务或者不履
3
以上董事共同推举一名董事履行职 行职务的，由副董事长履行职
务。 务；副董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事履行职
务。
二、《董事会议事规则》修改情况
序号 修改前条款内容 修改后条款内容
第二十一条 董事会由 9
第二十一条 董事会由 9 名董事 名董事组成，其中独立董事 3
组成，其中独立董事 3 名，公司独立 名，公司独立董事占董事会成
1 董事占董事会成员的比例不得低于三 员的比例不得低于三分之一，
分之一，且至少包括一名会计专业人 且 至 少 包 括 一 名 会 计 专 业 人
士。董事会设董事长 1 人。 士。董事会设董事长 1 人，副
董事长 1 人。
第三十条 董事长不能履
第三十条 董事长不能履行职权
行职权或者不履行职务的，由
或者不履行职务的，由半数以上董事
副董事长履行职务;副董事长
2 共同推举一名董事履行职务。
不能履行职务或者不履行职务
的，由二分之一以上董事共同
推举一名董事履行职务。
2
第三十一条 董事会议由董事长（或 第三十一条 董事会议由
由董事长授权的董事）负责召集和主 董事长负责召集和主持。董事
持。董事长因特殊原因不能履行职务 长 因 特 殊 原 因 不 能 履 行 职 务
时，可以指定一名董事代为召集和主 时，由副董事长召集和主持会
3
持董事会会议；董事长无故不履行责 议。副董事长不能履行或者不
任，亦未指定具体人员代其行使职责 履行职责的，可由二分之一以
的，可由二分之一以上的董事共同推 上的董事共同推举一名董事负
举一名董事负责召集会议。 责召集会议。
除上述条款外，原《公司章程》、《董事会议事规则》中的其他条款内容不
变。以上对《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款的修改尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。上述修改内容以工商登记机关核准的内容为准。本次修改
后的《公司章程》、《董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
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