证券代码：600874          股票简称：创业环保        公告编号：临 2024-006
 债券代码：188867          债券简称：21 津创 01


            天津创业环保集团股份有限公司
          第九届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第二十七次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2024 年 1 月 19 日将本次董事会会议通
知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。本次董事会的召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、关于调整 2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单及授予
期权数量并注销部分期权的议案

    董事会同意将 2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象人数由 17 名
调整为 15 名；授予的股票期权数量由 134.8 万份调整为 84.8 万份。公司需注销股
票期权数量合计 50 万份。该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划预留股票期
权激励对象名单及期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：临 2024-008）。

    二、关于调整公司 2020 年股票期权激励计划预留股票期权行权价格的议案

    鉴于公司 2021 年及 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司《2020 年股
票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意 2020 年股票期权激励计
划预留股票期权行权价格由 6.98 元/股调整为 6.69 元/股。该事项已经董事会薪酬
与考核委员会审议通过。
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站

                                     1
(http://www.sse.com.cn)上的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划预留股
票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2024-009）。

    三、关于 2020 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件成
就的议案

    本公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》规定的预留股票期权第一个行权
期条件已成就，董事会同意符合条件的激励对象可进行股票期权行权，可行权人
员合计 15 名，可行权数量合计 282,665 份。该事项已经董事会薪酬与考核委员会
审议通过。

    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司 2020 年股票期权激励计划预留股票期
权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2024-010）。


    特此公告。



                                             天津创业环保集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2024 年 1 月 26 日




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