证券代码：600877           证券简称：电科芯片           公告编号：2024-006

                     中电科芯片技术股份有限公司
              第十二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九
次会议通知于 2024 年 3 月 25 日发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开
并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长王颖先生召集
和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会于 2024 年 3 月 25 日收到《中电科芯片技术股份有限公司监事会
关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的申请》，吕雪梅女士因到达法定退
休年龄原因，申请辞去公司第十二届监事会监事职务，导致公司监事会监事人数
低于法定人数，因此监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会增补非职工监
事，以达到监事会人数的法定要求。
    经董事会决议，同意于 2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分在重庆市沙坪坝区西永
大道 36 号附 2 号西永微电园研发楼 3 期 6 栋 3 层召开公司 2024 年第一次临时股
东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
《中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    特此公告。
                                        中电科芯片技术股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 30 日