证券代码：600881     证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2024-019 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

                          特 别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2024 年 4 月 10 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统


    公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开

2024 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 4 月 10 日召开 2024

年第二次临时股东大会。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示

性公告，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次

    2024 年第二次临时股东大会。
   （二）股东大会召集人

    公司董事会。

   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

    （四）现场会议召开日期、时间和地点

    召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 00 分

    召开的地点：亚泰会议中心会议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 10 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                      议案名称
                                                          A 股股东

                          非累积投票议案

       关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在吉林

 1     公主岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担        √

       保的议案

       关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主岭农
 2                                                           √
       村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

       关于为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公
 3                                                           √
       司申请的综合授信提供担保的议案

       关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁（上

 4     海）有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议        √

       案

       关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村

 5     商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议        √

       案

       关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有
 6                                                           √
       限公司申请的综合授信提供担保的议案

       关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商

 7     业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担        √

       保的议案
   （一）各议案已披露的时间和披露媒体

    上述全部议案已经公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，公

告详见 2024 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

   （二）特别决议议案：无

   （三）对中小投资者单独计票的议案：无

   （四）涉及关联股东回避表决的议案：4

   （五）涉及优先股股东参与表决的议案：长春市城市发展投资控

股（集团）有限公司

    三、股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

   （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

   （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

   股份类别          股票代码         股票简称        股权登记日

     A股             600881           亚泰集团          2024/4/3

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

    五、现场会议登记办法

   （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托

代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东

账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方

式登记。

   （二）参会确认登记时间：2023 年 4 月 9 日（星期二）上午 9:00-11:00，

下午 13:30-16:00。

   （三）登记地点：长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心。

    六、其他事项

     联系地址：长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心
联系电话：0431-84956688       传真：0431-84951400

邮政编码：130000             联系人：秦音、韦媛

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

2024 年第五次董事会决议。

特此公告。




                            吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                     董   事        会

                                   二 O 二四年四月四日
  附件：授权委托书



                               授权委托书


  吉林亚泰（集团）股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4

  月10日召开的公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：


  委托人持优先股数：


  委托人股东帐户号：



序号              非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

       关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等

 1     在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请

       的借款提供担保的议案

       关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公

 2     主岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提

       供担保的议案

       关于为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份
 3
       有限公司申请的综合授信提供担保的议案
    关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租

4   赁（上海）有限公司申请办理的融资租赁业务

    提供担保的议案

    关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九

5   台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信

    提供担保的议案

    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行
6
    股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳

7   农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇

    票授信提供担保的议案




委托人签名（盖章）：             受托人签名：


委托人身份证号：                 受托人身份证号：




                                 委托日期： 年         月      日



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。