吉林秉责律师事务所
           关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会的
                       法 律 意 见 书


致：吉林亚泰（集团）股份有限公司
    吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》
等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以
下简称“亚泰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2024
年第二次临时股东大会，并出具法律意见。
    为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、商家碧律师出席本次临
时股东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序
进行审核见证。
    亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明
均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书
的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。
    本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法
律意见书承担相应法律责任。
    本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大
会出具法律意见如下：


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     一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
    亚泰集团 2024 年第五次临时董事会审议通过了关于召开公司 2024 年
第二次临时股东大会的相关事宜，决定于 2024 年 4 月 10 日召开本次临时
股东大会。
    亚泰集团已于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》上刊登了召开本次临时股东大会的公告通知，
通知详细列明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、
会议方式、出席对象、审议事项、股权登记办法、表决方式等事项。
     本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票
系统采用上海证券交易所网络系统，通过该系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 2024年 4月 10日 9:15--9:25、9:30--11:30、
13:00--15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15--15:00。
    现场会议时间为 2024 年 4 月 10 日 14 点。现场会议在亚泰会议中心
会议室召开，由董事长宋尚龙先生主持，会议召开的时间、地点、审议内
容等事项与股东大会通知所披露的内容一致。
    经见证，本次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》及亚泰集团《公司章程》等法律、法规、规范性文件的
规定。
    二、关于本次临时股东大会的召集人及出席会议人员的资格
    经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
    本次临时股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 3 日，出席对象为截

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止 2024 年 4 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或其授权代理人。
    经核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人共计 75 人，持有或代表有表决权的股份共计 1,029,053,303 股，占公
司有表决权股份总数的 31.6737%。其中，出席现场会议的股东及股东代
理人共计 8 人，持有或代表有表决权的股份共计 298,935,793 股，占公司
有表决权股份总数的 9.2011%；通过上海证券交易所交易系统投票的股东
共计 67 人，持有或代表有表决权的股份 730,117,510 股，占公司有表决权
股份总数的 22.4726%。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人
员列席了本次会议。
    经见证，本次临时股东大会的出席会议人员资格符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。
    三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
    （一）本次临时股东大会的现场会议对会议通知中列明的议案以记名
投票的方式进行了逐项表决，对涉及关联股东的议案进行了回避表决，并
按相关法律法规和公司章程规定的程序进行了现场监票、计票。
    （二）本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向亚
泰集团提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负
责。
    （三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
    （四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决
通过。本次股东大会的会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事签名
存档。

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   本次大会审议通过了以下议案：
   1、关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在吉林公主岭农村
商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案；
   2、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主岭农村商业银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案；
   3、关于为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综
合授信提供担保的议案；
   4、关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司
申请办理的融资租赁业务提供担保的议案；
   5、关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
   6、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请
的综合授信提供担保的议案；
   7、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份
有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案。
   经现场见证，本所律师认为，本次临时股东大会现场会议的表决程序
和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，表决结果合法有效。
   四、结论意见
   综上所述，本所律师认为，亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会的
召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有
效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结
果合法有效。
    [下接签字页]


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