证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多        公告编号：2024-015



             上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
        第十一届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况


    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件
方式向全体监事发出第十一届监事会第二十四次会议通知和材料。会议于 2024
年 3 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中
职工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事
项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务
状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，未发现参与《2023 年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》全文及其摘要。


    （二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    因公司 2023 年末合并报表及母公司报表未分配利润为负的情况，公司 2023
年度拟不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。


    （六）审议《关于监事 2024 年度报酬方案的议案》


    公司根据实际情况制定监事 2024 年度报酬方案。


    本议案全体监事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。


    （八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    同意公司因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期和第
三个行权期公司层面业绩考核目标未达成及 2 名激励对象因退休而离职对相关
激励对象已获授但尚未解除限售的 144.60 万股限制性股票进行回购注销，对相
关激励对象已获授但尚未行权的 164.80 万份股票期权进行注销。公司本次回购
注销限制性股票、注销股票期权的程序合法合规，不存在损害公司利益的情况。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-017）
和《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：
2024-018）。


    （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。
特此公告。


             上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
                                     2024年3月25日