证券代码：600901       证券简称：江苏金租     公告编号：2024-002
可转债代码：110083                          可转债简称：苏租转债



                   江苏金融租赁股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。



    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二次会议的通知于 2024 年 1 月 9 日以书面形式发出。本次会议于 2024

年 1 月 16 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际

出席董事 11 人。因于兰英、周文凯 2 位新任董事任职资格还需监管机

构核准，有表决权董事 9 人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议

的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等

有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

    本议案尚需提交股东大会审议。《关于增加对境内保税地区项目公

司预计担保额度的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

    表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

特此公告。




                            江苏金融租赁股份有限公司董事会

                                          2024 年 1 月 17 日