2024 年第一次临时股东大会会议资料



          股票代码：600909




           二〇二四年二月
                               目             录

华安证券 2024 年第一次临时股东大会会议议程………………………………………………………1

华安证券 2024 年第一次临时股东大会会议须知………………………………………………………2

1.关于选举公司董事的议案 ………………………………………………………………………………… 4
     华安证券 2024 年第一次临时股东大会会议议程

   现场会议时间：2024 年 2 月 23 日下午 14:30

   现场会议地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21
楼会议室
   主持人：董事长 章宏韬


   一、宣布会议开始
   二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

   三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾
   四、审议议案
   1.关于选举公司董事的议案
   五、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
   六、推举现场计票人、监票人
   七、投票表决

   八、会场休息（统计现场投票结果和网络投票结果）
   九、宣布会议表决结果
   十、律师宣布法律意见书
   十一、宣布会议结束




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     华安证券 2024 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益，确保华安证券股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩
序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和
《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：
    一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及
股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入
场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权
予以制止并报告有关部门查处。
    三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东
发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大
会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。
由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能
保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东大会上发言。股东
可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公
司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大
会将不再安排股东发言。
    六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决
票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃
权”。股票在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的
表决票均视为“弃权”。
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    七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上
海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
    八、本次会议由现场推举的计票人、监票人进行现场议案表决的计票
与监票工作。
    九、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大
会，并出具法律意见。




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议案 1：



              关于选举公司董事的议案


各位股东：

    日前，公司董事徐义明因个人工作原因已向公司董事会提交
书面辞职报告，申请辞去公司董事及相关专业委员会委员职务。
根据相关法律法规及公司章程规定，经公司股东安徽交控资本投
资管理有限公司推荐以及公司董事会提名委员会预审，并经公司
第四届董事会第十次会议审议，现提请股东大会选举陈乐乐先生
为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
    请予以审议。


    附件：陈乐乐先生简历


                                         2024 年 2 月 8 日




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附件：


                         陈乐乐先生简历


    陈乐乐同志，1985 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，
高级经济师。曾任安徽省高速公路控股集团有限公司企业策划处
（投资发展部）职员，投资发展部发展规划室（投资管理室）副
主任；安徽省交通控股集团有限公司投资发展部发展规划室（投
资管理室）副主任，投资发展部主管、高级主管，战略投资部高
级主管、副部长、部长。现任安徽交控资本投资管理有限公司党
委书记、董事长，兼任皖江金融租赁股份有限公司董事、安徽交
控招商私募基金管理有限公司副董事长、安徽交控金石私募基金
管理有限公司副董事长。




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