证券代码：600928      证券简称：西安银行      公告编号：2024-005


                   西安银行股份有限公司
          第六届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日
以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十六次会议的
通知。会议于 2024 年 3 月 14 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场方
式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质
押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表
决权进行了限制。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股
份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年全面风险管理
评估报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年资本管理工作
报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年合规风险管理
报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年流动性风险管
理报告及 2024 年管理方案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年银行账簿利率
风险管理报告及 2024 年管理方案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于 2023 年度董事履
职评价结果的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《西安银行与关联方西安经发控股（集团）有限
责任公司开展信贷业务合作的议案》
    涉及本议案的关联董事杜岩岫先生回避表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意按市场定价原则与西安经发控股（集团）有限责任公
司开展 6 亿元的信贷业务合作。
    上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监
督管理机构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2023 年日常
关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。
公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为，该关联交易基
于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，
公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方
同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益
的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会
对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司
第六届董事会第十六次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法
合规。
    特此公告。




                                 西安银行股份有限公司董事会
                                        2024 年 3 月 15 日