爱柯迪股份有限公司                           股东大会议事规则




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                 股东大会议事规则




                        爱柯迪股份有限公司

                         二〇二四年二月
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                              第一章       总   则

     第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确爱柯迪股份有限公司（以下简称“公
司”）股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权以及股
东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《爱柯迪股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。
     第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
     第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定召
开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
     公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤
勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
     第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
     年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
     临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起 2 个月以
内召开临时股东大会：
     (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；
     (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
     (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
     (四)董事会认为必要时；
     (五)监事会提议召开时；
     (六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
     第五条 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会
派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因
并公告。
     第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
     (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规
定；
     (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
     (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
     (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

                         第二章     股东大会的召集

     第七条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

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     第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
     董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
     第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会
提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后 10 日内
提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
     董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
     董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
     第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股
东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司
章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。
     董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
     董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独
或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当
以书面形式向监事会提出请求。
     监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
     监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，
连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
     第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时
向证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
     监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向证券交
易所提交有关证明材料。
     第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配
合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以
持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股
东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
     第十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

                     第三章     股东大会的提案与通知
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     第十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
     第十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以
上股份的股东，有权向公司提出提案。
     单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，
公告临时提案的内容。
     除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明
的提案或增加新的提案。
     股东大会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股东大会不得进行
表决并作出决议。
     第十六条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时
股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不
应当包括会议召开当日。
     第十七条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，
以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需
要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意
见及理由。
     第十八条 股东大会会议通知包括以下内容：
     (一)会议的时间、地点和会议期限；
     (二)提交会议审议的事项和提案；
     (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
     (四)有权出席股东大会股东的股权登记日（股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更）；
     (五)会务常设联系人姓名、电话号码；
     (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
     第十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披
露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
     (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
     (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
     (三)披露持有公司股份数量；
     (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。
     第二十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东
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大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召
开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

                            第四章    股东大会的召开

     第二十一条      公司应当在公司住所或《公司章程》规定的地点召开股东大会。股
东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。
     公司还应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、
经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
股东大会的，视为出席。
     第二十二条      股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大
会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
     股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范
围内行使表决权。
     第二十三条      公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确
载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
     股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下
午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东
大会结束当日下午 3:00。
     第二十四条      董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩
序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制
止并及时报告有关部门查处。
     第二十五条      个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
     法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书。
     第二十六条      股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内
容：
     (一)代理人的姓名；
     (二)是否具有表决权；
     (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
     (四)委托书签发日期和有效期限；
     (五)委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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     第二十七条      委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自
己的意思表决。
     第二十八条      代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委
托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
     委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会。
     第二十九条      出席本次会议人员提交的上述相关凭证具有下列情形之一的，视为
出席本次会议资格无效：
     (一)委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料虚假或无法辨认的；
     (二)传真登记的委托书样本与实际出席本次会议时提交的委托书签字样本明显不
一致的；
     (三)授权委托书没有委托人签字或盖章的；
     (四)委托人或代表其出席会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和
《公司章程》有关规定的情形。
     第三十条 因委托人授权不明或其他代理人提交的证明委托人合法身份、委托关
系等相关凭证不符合法律、法规和《公司章程》规定，致使股东或其代理人出席本次
会议资格被认定无效的，由委托人及其代理人承担相应的法律后果。
     第三十一条      出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加
会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股
份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
     第三十二条      召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对
股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，
会议登记应当终止。
     第三十三条      公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
     第三十四条      股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由
副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的
一名董事主持。
     监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不
履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
     股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
     召开股东大会时，会议主持人违反《公司章程》或本规则使股东大会无法继续进
行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会
议主持人，继续开会。
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     第三十五条      会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数以会议登记为准。
     第三十六条      在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股
东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
     第三十七条      董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释
和说明。
     第三十八条      股东大会对所议事项和提案进行审议时，出席会议的股东或股东代
理人，可以就股东大会所议事项和提案发表意见。股东发表意见，可以采取口头形式
和书面形式。
     股东或股东代理人发表意见需要遵守以下规定：
     (一)事先向大会会务组登记，也可以在股东大会上临时要求发言。登记内容包括发
言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容；
     (二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一发言人发言时间和次
数由股东大会规定，由会议主持人根据具体情况在会前宣布。发言的先后顺序由会议
主持人确定或者发言顺序按股东持股数多寡依此安排。在规定时间内未能发表意见的
股东，可以将意见以书面形式报告会议主持人；
     (三)针对同一议案，每一发言人的发言原则上不得超过两次；
     (四)股东或股东代理人应针对议案讨论内容发言。
     股东或股东代理人违反前款规定的发言，会议主持人有权拒绝或制止其发言。
     第三十九条      在股东大会召开过程中，股东或股东代理人临时要求口头发言或就
有关问题提出质询，应当经会议主持人同意。
     第四十条 股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没
有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明。
     有下列情形之一时，主持人有权拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
     (一)质询与议题无关；
     (二)质询事项有待调查；
     (三)涉及公司商业秘密的；
     (四)其他重要事由。
     第四十一条      召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗
力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股
东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证
监会派出机构及证券交易所报告。

                       第五章     股东大会的表决和决议


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     第四十二条      股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。
     股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。
     公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
     股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。
     公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、
行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征
集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
     第四十三条      股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持
有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；股东大会决议应当充分披
露非关联股东的表决情况。
     关联股东应回避而没有回避的，非关联股东可以要求其回避。
     第四十四条      董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
     董事、非职工代表监事候选人由董事会、监事会提名或由单独或合并持有公司 3%
以上股份的股东提名，提交大会选举。
     公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可
以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。前述提名人不得提名与其存在利害关
系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。依
法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
     职工代表监事候选人由公司工会提名，提交职工代表大会选举。
     第四十五条      股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时，根据《公司章程》
的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
     前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东
告知候选董事、监事的简历和基本情况。
     累积投票制的规则如下：
     (一)股东在选举董事、监事（非职工监事）时所拥有的表决总票数，等于其所持有
的股份乘以应当选董事、监事（非职工监事）人数之积；
     (二)股东可以将其拥有的表决票集中投向一名董事、监事（非职工监事）候选人，
也可以分散投向数名董事、监事（非职工监事）候选人，但股东累计投出的票数不得
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超过其所享有的总票数；
     (三)独立董事与非独立董事选举的累积投票，应当分别实行；
     (四)在投票选举中要遵循兼任高级管理人员职务的董事及独立董事在董事总数中
比例的有关限制性规定；
     (五)股东大会依据董事、监事（非职工监事）候选人所得表决票数多少，决定董事、
监事（非职工监事）人选；当选董事、监事（非职工监事）所得的票数必须超过出席
该次股东大会所代表的表决权的二分之一。
     第四十六条      股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事应在股
东大会决议作出后就任。
     第四十七条      除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项
有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致
股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。
     第四十八条      股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当
被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。股东大会采取记名方式投票
表决。
     第四十九条      同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
     第五十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同
意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票
的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
     未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
     第五十一条      股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监
票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
     股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票。
     通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验
自己的投票结果。
     第五十二条      股东大会决议应及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人
人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项
提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
     第五十三条      股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人
应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
     在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
     第五十四条      提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当
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在股东大会决议公告中作特别提示。
     第五十五条      股东大会决议分普通决议和特别决议。
     股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数通过。
     股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
     第五十六条      下列事项由股东大会以普通决议通过：
     (一)董事会和监事会的工作报告；
     (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
     (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
     (四)公司年度预算方案、决算方案；
     (五)公司年度报告；
     (六)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他
事项。
     第五十七条      下列事项由股东大会以特别决议通过：
     (一)公司增加或者减少注册资本；
     (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
     (三)《公司章程》的修改；
     (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计合并
报表总资产 30%的；
     (五)股权激励计划；
     (六)对《公司章程》确定的现金分红利润分配政策进行调整或者变更
     (七)法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
     第五十八条      除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公
司不得与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的
管理交予该人负责的合同。
     第五十九条      公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会
议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公
司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
     公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得
损害公司和中小投资者的合法权益。
     第六十条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在
股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

                     第六章   股东大会会议记录和档案管理
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爱柯迪股份有限公司                                                  股东大会议事规则


     第六十一条      股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
     (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
     (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高
级管理人员姓名；
     (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的
比例；
     (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
     (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
     (六)律师及计票人、监票人姓名；
     (七)《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
     第六十二条      出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持
人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与
现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一
并保存，保存期限不少于十年。

                                第七章        附   则

     第六十三条      本规则所称公告、通知或股东大会补充通知，是指在符合中国证监
会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息披露内容。
     第六十四条      本规则所称“以上”、“以内”，含本数；“过”、“低于”、“多
于”，不含本数。
     第六十五条      本规则为《公司章程》附件，由公司董事会拟定，经公司股东大会
审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
     第六十六条      本规则未尽事宜，依照有关法律法规以及《公司章程》的有关规定
执行。本规则的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规、现行《公司章程》、
以及依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规、现行《公司
章程》或修订后的《公司章程》的规定执行。
     第六十七条      本规则由公司董事会负责解释。




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