证券代码：600933           证券简称：爱柯迪         公告编号：临 2024-016
转债代码：110090           转债简称：爱迪转债



                       爱柯迪股份有限公司
           第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三
届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发
出。
    本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
       一、审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签
署监管协议的议案》
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司向特定
对象发行股票所募集资金需存储于由银行开立的资金专项账户中。经公司 2023
年第一次临时股东大会授权，公司将开设向特定对象发行股票募集资金专项账户。
    公司将按照上述规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金
监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。同时，董事会授权公司管理层或
其授权代表办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。




                 爱柯迪股份有限公司
                              董事会
                   2024 年 3 月 21 日




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