证券代码:600936      证券简称:广西广电    公告编号:2024-005


          广西广播电视信息网络股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。

    一、董事会召开情况

    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第六届董事会第五次会议通知和材料于 2024 年 3 月 24 日以电
子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10：00 在以

通讯方式召开。本次会议应出会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。
    本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、
黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓
炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先
生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

    （一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关
联交易的议案
   该议案已经第六届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 5 位
董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决，关联董事周杰先生已

回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租赁有限公司开展融资
租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与
广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的公告》（公

告编号：2023-007）。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。

   （二）关于与召开临时股东大会的议案
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                       广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月 29 日