证券代码：600962           证券简称：国投中鲁         公告编号：2024-009



                   国投中鲁果汁股份有限公司
             关于董事辞职暨补选董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、关于公司董事辞职的事项
    2024 年 3 月 28 日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收
到董事长杜仁堂先生的书面辞职报告，详见《国投中鲁关于董事长辞职的公告》
（公告编号：2024-008）。
    同日，董事会收到董事彭铎先生的书面辞职报告。彭铎先生因工作原因，申
请辞去公司第八届董事会董事、发展战略与投资委员会委员职务。辞职后，彭铎
先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，彭铎
先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司
董事会之日起生效。截至本公告日，彭铎先生未持有公司股份。
    彭铎先生在任职期间，恪尽职守，勤勉工作，为公司的合规管理、规范运作
作出了重要的贡献。对此，公司及董事会深表由衷的敬意和衷心的感谢。
    二、关于公司补选董事的事项
    为保障公司规范运作，公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第八届董事会第 14
次会议审议通过了《关于公司增补董事的议案》，董事会同意选举贺军先生、胡
博文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东
大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事同意该议案，并
发表了同意的独立意见。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通
过。公司将尽快完成新任董事、董事长的相关选举工作。


    特此公告。

                                          国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 30 日
附件：


    贺军，男，1980 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任
北京首创子午轮胎制造有限责任公司综合处处长、企业管理处处长；国家开发投
资集团有限公司人力资源部人才规划发展处副处长、干部管理处副处长（正处级），
改革工作办公室主任助理，战略发展部副主任兼改革工作办公室副主任，现任中
国国投高新产业投资有限公司总经理、党委副书记。截止本公告日，贺军先生未
持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任
职务外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东
之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》第 3.2.2 条所列情形。


    胡博文，男，1993 年 2 月出生，研究生学历。本科毕业于美国加州大学伯
克利分校，博士毕业于美国宾夕法尼亚大学，化学专业。曾任普华永道思略特（上
海）管理咨询有限公司高级咨询顾问，现任中国国投高新产业投资有限公司生物
基材料团队高级投资经理。胡博文先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国
家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外,与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。