证券代码：600969         证券简称：郴电国际         编号：2024-005



              湖南郴电国际发展股份有限公司
         第六届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）
第六届董事会第三十一次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面和通讯方
式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯的方式召开，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）通过了《关于全资子公司收购郴州云伊电投新能源有限公司
49%股权并参与投资新田岭钨业分布式光伏项目的议案》;
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    （二）通过了《关于全资子公司投资建设郴州市第四污水处理厂分
布式光伏项目的议案》;
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
                              湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
                                                     2024 年 3 月 23 日

                                 1