证券代码：600981            证券简称：汇鸿集团             公告编号：2024-003



                   江苏汇鸿国际集团股份有限公司
     关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     因第十届董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，江苏
汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日召开第十
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的
议案》，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公
司董事会同意对专门委员会委员进行调整，调整后的专门委员会具体如下：
     一、董事会战略委员会
     主任委员：陈述先生
     委员：丁宏先生、晋永甫先生
     二、董事会审计、合规与风控委员会
     主任委员：王延龙先生
     委员：巫强先生、晋永甫先生
     三、董事会提名委员会
     主任委员：丁宏先生
     委员：巫强先生、王延龙先生
     四、董事会薪酬与考核委员会
     主任委员：巫强先生
     委员：王延龙先生、杨承明先生
     上述董事会各专门委员会成员任期与第十届董事会任期相同。


     特此公告。


                                       江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年一月十六日