证券代码：600981            证券简称：汇鸿集团             公告编号：2024-006



                   江苏汇鸿国际集团股份有限公司
             第十届董事会第二十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十次会议。会议于 2024
年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如
下决议：
     一、会议审议并通过以下议案：
     （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作
计划的议案》
     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                                       江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二四年二月一日