惠而浦（中国）股份有限公司


2024 年第二次临时股东大会会议资料




           二〇二四年四月
                    惠而浦（中国）股份有限公司

             2024 年第二次临时股东大会现场会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。

    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，
以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股
东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

    二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在
大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩
序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并
及时报告有关部门查处。

    三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正
式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可，
按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。
每一股东发言时间不超过 5 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出
的问题进行回答。

    四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同
利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，
随后对各项议案进行表决。

    六、大会现场表决采用记名投票表决。
                      惠而浦（中国）股份有限公司

                  2024 年第二次临时股东大会会议议程



    一、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 14：30

    二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会

    三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室

    四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

        网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日

                           至 2024 年 4 月 9 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师

    六、议    程：

    1、梁昭贤董事长主持并宣布开幕

    2、议案报告

    3、议案表决

    4、宣读表决结果

    5、宣读法律意见书

    6、各位股东代表发言

    7、梁昭贤董事长宣布会议闭幕
                               目   录


议案 1：关于拟签署《区域适用声明协议》暨关联交易的议案
议案一：

                      惠而浦（中国）股份有限公司

      关于拟签署《区域适用声明协议》暨关联交易的议案


各位股东及股东代表：

    2021 年 5 月要约收购完成后，惠而浦（中国）投资有限公司（以下简称“惠
而浦投资”）持有公司 19.9%股份，成为公司第二大股东，惠而浦集团是惠而浦投
资的实际控制人。经公司 2021 年第三次临时董事会及 2020 年年度股东大会审议
通过，就惠而浦集团及其相关关联公司从公司处采购产品相关事宜，公司与惠而
浦集团及其相关关联公司签署了《全球供应协议》。

    受 Whirlpool Corporation（以下简称“惠而浦集团”）最终控制的公司 Whirlpool
EMEA Holdings LLC 与合资方 Ardutch B.V 已签署的出资协议约定，Whirlpool
EMEA Holdings LLC 将其持有的 Whirlpool Management EMEA S.r.l.股权剥离至
其 与 合 资 方 Ardutch B.V 共 同 新 设 的 合 资 公 司 。 合 资 交 易 中 与 Whirlpool
Management EMEA S.r.l.相关的权益份额调整完成后，Whirlpool Management
EMEA S.r.l.不再是受惠而浦集团最终控制的公司。就 Whirlpool Management
EMEA S.r.l.继续从公司处采购产品相关事宜，公司拟与惠而浦集团、Whirlpool
Management EMEA S.r.l.签署《区域适用声明协议》。

    本议案已经公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议及第八届监事会

2024 年第二次临时会议审议通过，《惠而浦关于拟签署<区域适用声明协议>暨

关联交易的公告》（公告编号：2024-011）已刊登于 2024 年 3 月 21 日《上海证

券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。



       现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。