建设机械：建设机械第七届董事会第三十二次会议决议公告2024-01-20
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-006
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通
知及会议文件于 2024 年 1 月 16 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 1
月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事
会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
根据公司章程中董事和独立董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）
有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会
董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，提名杨宏军、柴昭一、胡立群、杨娟、
惠鹏、耿洪彬、王伟雄、王鲁平、马晨为公司第八届董事会董事候选人，其中王伟雄、
王鲁平、马晨为独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）
具体表决情况如下：
1、选举杨宏军先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、选举柴昭一先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、选举胡立群先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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4、选举杨娟女士为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、选举惠鹏先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、选举耿洪彬先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、选举王伟雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、选举王鲁平先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、选举马晨先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于发行中期票据的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于发行中期票据的公
告》（公告编号 2024-004）。
因本议案涉及关联担保，关联董事杨宏军、胡立群在表决议案时回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号 2024-005）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。
上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日
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附件：
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
杨宏军，男，1970 年 6 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师并取得高级职业
经理人资格，现任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。
工作简历：
1993 年 7 月至 1995 年 4 月，任西安煤矿机械厂机加工一分厂技术员；1995 年 4 月
至 1996 年元月，任西安煤矿机械厂采煤机研究所技术员；1996 年元月至 1998 年 9 月，
任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂技术员、厂长助理；1998 年 9 月至 2004
年 3 月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂经营副厂长；2004 年 3 月至
2005 年 9 月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司副总经理；2005 年 9 月至 2008 年 10
月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司总经理，期间于 2007 年 8 月兼任三环实业公司
党总支书记。2008 年 10 月至 2011 年 1 月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理；
2011 年 1 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理，并主持董事会
工作、代行董事长职权；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书
记。
柴昭一，男，汉族，1968 年生，硕士研究生学历。现任陕西建设机械股份有限公司
副董事长、总经理。
工作简历：
1990 年 7 月至 1992 年 1 月在上海通用设备公司工作，1992 年 1 月至 2001 年 1 月
在上海机电产品销售公司工作；2001 年 1 月至 2011 年 5 月任上海庞源建筑机械有限公
司董事长、总经理，2011 年 5 月至 2015 年 10 月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事
长；2015 年 10 月至 2024 年 1 月任上海庞源机械租赁有限公司执行董事；2015 年 10 月
至 2022 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司副董事长；2022 年 4 月至今任陕西建设机
械股份有限公司副董事长、总经理。
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胡立群，男，1967 年 2 月生，中共党员，工商管理硕士，高级讲师。现任陕西建设
机械股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
工作简历：
1989 年 7 月至 1998 年 10 月，历任陕西铜川煤矿技工学校教师、团委副书记、团委
书记、学生科副科长、学生科科长；1998 年 10 月至 2002 年 5 月，任铜川矿务局教育处
副处长（期间 2000 年 3 月至 2003 年 6 月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位）；
2002 年 5 月至 2006 年 4 月，任陕西铜川工业技术学院副院长；2006 年 4 月至 2008 年
10 月，由陕西煤业化工集团有限责任公司党委推荐省委组织部下派到宝鸡市渭滨区人民
政府挂职，任渭滨区副区长；2008 年 10 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司
监事、纪委书记；2011 年 5 月至 2015 年 9 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
纪委书记、监事；2015 年 9 月至 2021 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席、监事；2021 年 4 月至今任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
工会主席；2021 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。
杨娟（曾用名杨娟娟），女，汉族，1982 年 10 月生，陕西西安人，中国共产党党员，
研究生学历，现任陕西建设机械股份有限公司董事、财务总监。
工作简历：
2002 年 7 月至 2009 年 3 月在西安中建物资有限公司财务部任会计职务；2009 年 3
月至 2012 年 4 月任希格玛会计师事务所审计项目助理；2012 年 4 月至 2014 年 12 月在
陕西煤业化工集团财务有限公司计划财务部任出纳、会计职务（其中 2014 年 4 月至 2014
年 12 月借调至陕西煤业化工集团有限责任公司财务部工作)；2014 年 12 月至 2015 年 5
月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部客户经理；2015 年 5 月至 2016 年 12
月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部副经理（主持工作）；2016 年 12 月至
2017 年 9 月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部经理；2017 年 9 月至 2017 年
12 月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部经理；2017 年 12 月至 2018 年 5 月
任陕西煤业股份有限公司财务部资金主管；2018 年 5 月至 2022 年 5 月任陕西煤业股份
有限公司财务部副经理；2020 年 3 月至 2023 年 3 月任江西赣锋锂业股份有限公司董事；
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2022 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司财务总监；2023 年 5 月至今任陕西建设
机械股份有限公司董事。
惠鹏，男，汉族，1982 年 10 月生，陕西西安市人，中国共产党党员，2001 年 10
月参加工作，本科学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司董事、副总经理。
工作简历：
2001 年 10 月至 2002 年 9 月陕西建设机械股份有限公司装配车间实习；2002 年 10
月至 2005 年 2 月陕西建设机械股份有限公司质检处技术员；2005 年 3 月至 2011 年 1
月陕西建设机械股份有限公司结构处业务主管、副处长；2011 年 2 月至 2012 年 1 月陕
西建设机械股份有限公司钢结构经营管理部（军品部）副部长；2012 年 2 月至 2013 年
12 月陕西建设机械股份有限公司营销办公室主任；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任陕西
建设机械股份有限公司办公室主任；2018 年 1 月至 2021 年 2 月任陕西建设机械股份有
限公司副总经济师、办公室主任（兼）；2021 年 3 月至 2022 年 4 月任陕西建设机械股份
有限公司总经理助理、办公室主任（兼）；2022 年 4 月至 2023 年 3 月任陕西建设机械股
份有限公司副总经理、办公室主任（兼）；2023 年 3 月至今任陕西建设机械股份有限公
司副总经理。2023 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。
耿洪彬，男，汉族，1968 年 11 月生，江苏南通人，无党派，1988 年 7 月参加工作，
大专学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租
赁有限公司执行董事、浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）。
工作简历：
1988 年 7 月至 2005 年 5 月南通建工集团从事设备管理；2 005 年 5 月至 2009 年 11
月任南通久盛机电工程有限公司企业法人；2009 年 11 月至 2014 年 1 月任南通庞源机械
工程有限公司副总经理；2014 年 1 月至 2015 年 7 月任上海庞源机械租赁股份有限公司
所属浙江庞源机械工程有限公司总经理；2015 年 8 月至今任上海庞源机械租赁有限公司
所属浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）；2019 年 1 月至 2021 年 3 月任上海庞源机
械租赁有限公司副总经理；2021 年 3 月至 2024 年 1 月任上海庞源机械租赁有限公司总
经理。2021 年 4 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2024 年 1 月至今任上
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海庞源机械租赁有限公司执行董事。
王伟雄，男，1969 年 5 月生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。现任永拓
会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长。
工作简历：
1993 年 1 月至 2002 年 1 月任岳华会计师事务所有限公司陕西分所副所长；2002 年
1 月至 2010 年 3 月任北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所所长；2010 年 3 月
至 2017 年 11 月任天健会计师事务所陕西分所合伙人、所长；2017 年 12 月至今任永拓
会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长。
王鲁平，男，1963 年 9 月生，中共党员，管理学博士，副教授。现任教于西安交通
大学管理学院会计及财务系，兼任管理学院审计小组组长。
工作简历：
1992 年 6 月至 1994 年 1 月任西安交通大学管理学院应用经济系讲师；1994 年 1 月
至 1996 年 7 月任西安交通大学管理学院会计系讲师；1996 年 7 月至 2004 年 9 月任西安
交通大学管理学院会计系副教授；2004 年 9 月至今西安交通大学管理学院会计及财务系
副教授。
马晨，男，1983 年 9 月生，中共党员，博士研究生学历。现任西北大学会计系教授、
博士生导师。
工作简历：
2006 年 8 月至 2007 年 5 月任威世半导体（西安）有限公司出纳；2013 年 9 月至 2016
年 4 月任西北大学经济管理学院会计系讲师；2016 年 5 月至 2021 年 9 月任西北大学经
济管理学院会计系副教授；2018 年 10 月至 2019 年 10 月在美国休斯敦大学鲍尔商学院
访问；2021 年 9 月至今任西北大学经济管理学院会计系教授。
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