证券代码：600988            证券简称：赤峰黄金         公告编号：2024-021



                赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                   2023 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

     本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实

施。

       一、2023 年度利润分配方案内容

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，赤
峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表实现归属
于母公司股东的净利润为 803,933,636.60 元。2023 年度母公司实现净利润为
716,002,397.28 元，提取法定盈余公积 71,600,239.73 元，加上以前年度未分配利
润，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 1,843,935,343.15 元。

    公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟向 2023 年度利润分配实施公告日确
定的股权登记日可参与分配的全体股东，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），
实际派发现金红利金额根据股权登记日股份确定。2023 年度公司不送红股，不
进行资本公积转增股本。

       二、实际需以现金支付的股利

    1.根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的
股份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元
（含税）。截至本议案发出日，公司的总股份数 1,663,911,378 股，扣除公司回购
专用证券账户的股份数 15,182,600 股后,以 1,648,728,778 股为基数，合计拟派发
现金红利 82,436,438.90 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年合并报表归
属于上市公司股东净利润的 10.25%。
    2.根据《上市公司股份回购规则》的规定，“上市公司以现金为对价，采用
要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的
相关比例计算。”公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为
220,015,940.99 元（含交易费用），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利
润的 27.37%。
    上述预计派发的现金红利和回购股份已支付现金合并计算后，公司 2023 年
度现金分红合计 302,452,379.89 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东
净利润的 37.62%。
    如在 2023 年年度股东大会审议日起至实施权益分派股权登记日期间，公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

    三、留存未分配利润的使用

    公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。
未分配利润的使用，有利于公司发展战略的实施，可提升企业未来综合竞争能力
和持续盈利能力。

    四、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2024 年 3 月 29 日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议以 10 票同意
（占有效表决权总数的 100%）、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度利润分配方案》，同意公司 2023 年度利润分配方案并将该方案提交公司 2023
年年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

    2023 年 3 月 29 日，公司召开的第七届监事会第十七次会议以 3 票同意（占
有效表决权总数的 100%）、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年
度利润分配方案》。监事会认为，2023 年度利润分配方案符合公司现金分红政策
和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情
况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

    五、相关风险提示

    本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，
不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营
和长期发展。

    公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                      赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2024 年 3 月 30 日