证券代码：600993          证券简称：马应龙          公告编号：临 2024-002




                马应龙药业集团股份有限公司
           第十一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次
会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11 点在公司会议室以现场方式召开，3 名监事均
出席了会议，会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 1 日以电话及电子邮件形式发
出。本次会议由监事长王礼德先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公
司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
    一、《2023 年度监事会工作报告》
    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、《2023 年年度报告及其摘要》
    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    监事会一致认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公
司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审
议 2023 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
    详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年年度报告摘要》
及《马应龙 2023 年年度报告》。
    三、《2023 年度内部控制评价报告》


                                      1
    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    监事会一致认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内控体系
建设情况，截至本报告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制
制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效
执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标。
    详 细 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年度内部控制评价报告》。


    特此公告。




                                          马应龙药业集团股份有限公司监事会
                                                            2024 年 4 月 13 日




                                      2