证券代码：600997   证券简称：开滦股份    公告编号：临 2024-005

            开滦能源化工股份有限公司
          第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1
月 22 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会
第十次会议通知和议案。会议于 2024 年 2 月 1 日在河北省唐山市新
华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出
席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席董立
满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
   （一）公司关于第八届监事会监事候选人的议案
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准
则》《公司章程》规定，提名董立满、齐建臣、陈丹为公司第八届监
事会监事候选人（候选人简历见附件）。第八届监事会两名职工监事
张瑞新、崔海民已由公司职工代表大会按照规定程序选举产生。
    此项议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   （二）公司关于制订《公司内部审计制度》的议案
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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    依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规
定》《河北省内部审计规定》等有关法律法规和《公司章程》《公司董
事会审计委员会工作细则》规定，为进一步加强公司的内部审计工作，
规范内部审计行为，提升内部审计质量，维护股东合法权益，公司制
订了《公司内部审计制度》。
   《公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
   （三）公司关于制订《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，为规范公司
选聘会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维
护股东利益，公司制订了《公司选聘会计师事务所管理办法》。
   《公司选聘会计师事务所管理办法》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
   （四）公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见 2024 年 2 月 3 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的
《 公 司 关 于 召 开 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 “ 临
2024-006”。
    特此公告。
                               开滦能源化工股份有限公司监事会
                                        二〇二四年二月三日




                                    2
附件：
               开滦能源化工股份有限公司
             第八届监事会监事候选人简历


    董立满，中国公民，52 岁，工商管理硕士，正高级会计师。1992
年 7 月参加工作，历任开滦唐山矿财务科会计、开滦集团唐山矿业分
公司供应部副经理、财务管理部副部长、经营管理部部长、副总经济
师、经理助理兼后勤部部长等职务，2010 年 3 月任开滦集团唐山矿
业分公司副经理，2014 年 1 月任开滦集团公司财务部副主任，2016
年 6 月任开滦能源化工股份有限公司总会计师，2018 年 12 月任开滦
集团财务有限责任公司经理、董事，2019 年 9 月任开滦集团公司金
融产业事业部副总经理兼开滦集团财务有限责任公司经理、董事，
2020 年 9 月任开滦集团公司金融产业事业部副总经理兼开滦集团财
务有限责任公司董事长，2021 年 1 月任开滦汇金发展有限公司副总
经理兼开滦集团财务有限责任公司董事长，2022 年 3 月至今任开滦
集团公司财务部主任，2022 年 5 月至今兼任开滦能源化工股份有限
公司监事会主席。
    齐建臣，中国公民，55 岁，会计硕士，正高级会计师。1990 年
7 月参加工作，历任开滦赵各庄矿财务部会计、副主任、副总经济师
兼经营财务部副主任、副总经济师兼副总会计师等职务，2010 年 5
月任内蒙古开滦投资有限公司总会计师，2022 年 3 月至今任开滦集
团公司审计部主任，2022 年 5 月至今兼任开滦能源化工股份有限公
司监事会监事。
    陈丹，中国公民，45 岁，大学学历，取得期货从业人员资格、
证券从业人员资格及会计从业资格。1999 年 7 月参加工作，历任中
国信达资产管理股份有限公司河北省分公司法律事务部、业务一部、
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业务二部、业务三部业务经理，法律事务部、业务五处副经理，业务
四处经理，唐山三友集团有限公司监事；2018 年 4 月至今任冀中能
源邯郸矿业集团有限公司监事；2022 年 12 月至今中国信达资产管理
股份有限公司河北省分公司业务三处经理。




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