开滦股份:开滦能源化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知2024-03-30
证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临 2024-021
开滦能源化工股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分
召开地点:河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 26 日
至 2024 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
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投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司关于 2023 年度财务决算的议案 √
4 公司 2023 年度利润分配预案 √
5 公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
6 公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综合服务合同
√
(续签稿)》的议案
7 公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
8 公司关于授权办理信贷事宜的议案 √
9 公司关于授权办理担保事宜的议案 √
10 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案 √
公司三位独立董事将在本次年度股东大会上分别做《2023 年度
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独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
和《中国证券报》《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:6、7
应回避表决的关联股东名称:开滦(集团)有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证
券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部
股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大
会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表
决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的,以第一次投票结果为准。
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(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600997 开滦股份 2024/4/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 北京国枫律师事务所律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应
当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议
的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股
东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代
理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代
表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。
个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公
司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效
身份证、股东授权委托书(见附件)。
(二)登记时间:2024 年 4 月 24 日上午 8:00-12:00,下午 14:00
-18:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。
(三)登记地址:河北唐山新华东道 70 号东楼公司证券部。
(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托
人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、 其他事项
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(一)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(二)会议联系人:张嘉颖、郭宣辉
联系电话:(0315)2812013、3026507
联系传真:(0315)3026507
电子邮箱:kcc@kailuan.com.cn
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
附件:授权委托书
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附件:授权委托书
授权委托书
开滦能源化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年
4 月 26 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司关于 2023 年度财务决算的议案
4 公司 2023 年度利润分配预案
5 公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综合
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服务合同(续签稿)》的议案
7 公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
8 公司关于授权办理信贷事宜的议案
9 公司关于授权办理担保事宜的议案
10 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人
有权按自己的意愿进行表决。
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