证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫          公告编号：2024-005


                     陕西黑猫焦化股份有限公司

           关于注销全资子公司及设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）注销全资子公司陕西黑猫物流
贸易有限公司（简称“黑猫物流”）、设立全资子公司海南黑猫国际贸易有限公司（暂
定名，以工商登记核准名为准）（简称“海南黑猫”）。
    ●投资设立子公司金额：10,000 万元人民币。
    ●特别风险提示：本次设立全资子公司的经营情况受到国家政策、经济环境、
市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的风险。


    一、本次注销黑猫物流、设立海南黑猫相关情况概述
    黑猫物流于 2023 年 3 月 1 日注册成立至今，公司尚未实际注资，黑猫物流也
未实际开展业务。根据公司整体经营规划，公司决定注销黑猫物流。
    在国家大力发展海南自由贸易港的背景下，对注册在海南自由贸易港且符合
条件的企业，可享受税收优惠政策。公司于 2023 年拓展了焦炭出口业务，经实地
考察和业务论证后，设立子公司入驻海口市江东新区可享受税收优惠政策及产业
扶持奖励政策。为充分利用海南当地优惠政策，公司决定在海南省海口市江东新
区设立全资子公司海南黑猫。
    2024 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于
注销全资子公司及设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的
规定，本次注销黑猫物流、设立海南黑猫无需提交股东大会审议批准。
    本次注销黑猫物流、设立海南黑猫不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。


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    二、黑猫物流基本情况
    1、公司名称：陕西黑猫物流贸易有限公司
    2、成立时间：2023-03-01
    3、注册地：陕西省韩城市盘河路黄河矿业办公大楼
    4、法定代表人：李朋
    5、注册资本：10,000 万元人民币
    6、经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备
销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；金
属制品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；建筑装饰材料销售；机械零件、
零部件销售；金属结构销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；轴承、
齿轮和传动部件销售；电力设施器材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）。
    三、海南黑猫基本情况
    1、公司名称：海南黑猫国际贸易有限公司
    2、注册地：海南省海口市
    3、法定代表人：张林兴
    4、注册资本：10,000 万元人民币
    5、经营范围：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货
物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    以上相关信息最终以相关主管部门核准为准。
    四、对公司的影响及可能存在的风险
    1、本次注销黑猫物流是基于公司整体经营规划，不会对公司整体业务发展、
持续经营能力和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情形。
    2、本次设立海南黑猫，可充分利用当地优惠政策，符合公司整体发展战略，


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有利于公司优化资源配置。
   本次设立海南黑猫尚需获得相关主管部门的核准，在其未来经营过程中，可
能受到国家政策、经济环境、市场环境、经营管理等不确定因素影响。公司将组
建优秀的经营管理团队，提高公司治理能力和经营管理水平，积极防范和应对上
述风险。
   特此公告。


                                         陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 22 日




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