证券代码：601018      证券简称：宁波港         编号：临 2024-024
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01


                 宁波舟山港股份有限公司
             关于新设董事会 ESG 委员会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    2024 年 3 月 26 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）
在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届
董事会第六次会议，全体董事以“16 票赞成、0 票反对、0 票弃权”
审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司新设董事会 ESG 委员会
的议案》。
    同意在现有董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的
基础上，新设董事会 ESG 委员会，主要职责为审议公司中长期 ESG
发展战略和目标，监督和检查公司 ESG 相关政策执行情况、目标进
度、绩效表现，对公司 ESG 报告进行审批并提出意见等。
    同意选举公司董事长陶成波先生，董事王峥先生、姚祖洪先生、
王柱先生，独立董事肖英杰先生担任公司第六届董事会 ESG 委员会
委员，其中陶成波先生为主席，任期均自公司第六届董事会第六次会
议批准之日起至第六届董事会 ESG 委员会任期届满止。



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特此公告。


附件：公司董事会 ESG 委员会委员简历




                             宁波舟山港股份有限公司董事会
                                   2024 年 3 月 28 日




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附件
           公司董事会 ESG 委员会委员简历


    陶成波先生，出生于 1966 年 7 月，本科学历，中国国籍，无境
外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团

有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。陶先
生 1986 年参加工作，历任宁波市信息中心主任、党支部书记，宁波
市人民政府信息化办公室副主任、党组成员，宁波市信息产业局副局

长、党组成员，宁波市发展和改革委员会副主任、党工委委员，宁波
开发投资集团有限公司董事长、党委书记，宁波港集团有限公司副总
裁、党委委员、宁波港股份有限公司党委委员、监事会主席，宁波舟
山港集团有限公司董事、党委委员、宁波舟山港股份有限公司监事会
主席、党委委员，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集
团有限公司董事、党委副书记，浙江省海港投资运营集团有限公司、
宁波舟山港集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职。陶先生拥
有复旦大学计算机专业理学学士学位。陶先生是高级工程师、正高级
经济师。
    王峥先生，出生于1965年6月，本科学历，中国国籍，无境外居
留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限
公司董事、党委委员，宁波舟山港股份有限公司党委书记、董事、总
经理。王先生1982年参加工作，历任宁波市国有资产管理局企业处
副处长（主持工作），宁波开发投资集团有限公司董事、党委委员、
财务总监、副总经理，宁波银行股份有限公司董事，宁波交通投资控
股有限公司副董事长、总经理、党委副书记，宁波港集团有限公司党

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委委员，宁波港股份有限公司董事、副总裁、财务总监、党委委员，
宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员，宁波舟山港股份有限

公司董事、副总裁、财务总监、党委委员，浙江省海港投资运营集团
有限公司副总经理、党委委员，宁波舟山港集团有限公司副总经理、
党委委员等职。王先生是正高级会计师。

    姚祖洪先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境
外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。
姚先生1993年参加工作，历任宁波港股份有限公司董事会办公室发

展部主任，宁波港股份有限公司发展投资部副部长，宁波舟山港集团
有限公司投资管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司投资管理部部
长，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投
资发展部主任等职。姚先生拥有上海海运学院管理系交通运输规划与
管理专业工学硕士学位。姚先生是经济师。
    王柱先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外
居留权，现任招商港口运营管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司
董事。王先生1994年参加工作，历任深圳妈湾港务有限公司财务总
监，宁波大榭招商国际码头有限公司财务总监，招商港务（深圳）有
限公司财务总监，招商局国际有限公司财务部副总经理，招商局港口
控股有限公司财务部副总经理，招商局港口控股有限公司内控与审计
部总经理，招商港口内控审计部总经理，招商港口内控审计部总经理、
运营管理部总经理等职。王先生拥有武汉交通科技大学管理科学与工
程专业管理学硕士学位。王先生是会计师。
    肖英杰先生，出生于 1959 年 6 月，现任上海海事大学教授、博
士生导师，兼任国家级一流本科航海技术专业建设负责人、上海市航

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运仿真虚拟教研室建设试点负责人、宁波舟山港股份有限公司独立董
事。肖先生于 1977 年参加工作，历任上海海运学院航海系讲师，上

海海运学院副教授、船长、硕士生导师，上海海事大学商船学院副院
长、航海科学研究所所长，教授、博士生导师，上海海事大学船舶与
海洋工程环境载荷实验室主任，上海海事大学商船学院院长，上海海

事大学国家级航海实验教学中心主任，上海海事大学国家级航海虚拟
仿真实验教学中心主任等职。肖先生毕业于上海海事大学，拥有硕士
学位。




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