第一拖拉机股份有限公司董事会
         关于独立董事独立性情况的专项意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理
办法》以及香港联交所《主板上市规则》（以下简称“联交
所《上市规则》”）等监管要求，第一拖拉机股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事的独立性
情况出具如下专项意见：
    经核查薛立品、王书茂、徐立友三名独立董事的任职情
况、持股情况及 2023 年度独立性自查报告，董事会认为公司
在任的三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、
联交所《上市规则》等法律法规、监管规定以及公司《章程》
对独立董事的独立性相关任职要求，不存在影响其独立性的
情形。




                      第一拖拉机股份有限公司董事会
                                 2024 年 3 月 27 日