一拖股份：一拖股份第九届董事会第十九次会议决议公告2024-03-28
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－08
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议（以
下简称本次会议）于 2024 年 3 月 27 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业
地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发送
给各位董事。本次会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，非独立董事方宪法
因公务无法参会，委托张治宇董事代为出席并表决。会议由董事长刘继国先生主
持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公
司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会审议情况
（一）《公司 2023 年度董事会报告》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该报告尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2023 年
度独立董事述职报告》。
（三）《关于 2023 度公司董事会审核委员会履职报告的议案》
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表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2023 度
董事会审核委员会履职报告》。
（四）《公司 2023 年度经审计财务报告》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司第九届董事会审核委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意
将该议案提交董事会审议。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
（五）《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
建议以公司现有总股本 1,123,645,275 股为基数向全体股东分派 2023 年度
现金股利，拟分派现金股利人民币 0.3194 元/股（含税），合计分派股利人民币
35,889.23 万元。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于 2023 年
度利润分配预案的公告》。
（六）《公司 2023 年年度报告及摘要、公司 2023 年度业绩公告》
同意公司2023年年度报告及摘要、公司2023年度业绩公告，并授权公司董
事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司第九届董事会审核委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意
将该议案提交董事会审议。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2023 年
年度报告》及摘要。
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（七）《公司 2023 年度环境、社会及治理报告》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会 2024 年第一次会议审议通
过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2023 年
度环境、社会及治理报告》。
（八）《公司 2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司第九届董事会审核委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意
将该议案提交董事会审议。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2023 年
度内部控制评价报告》。
（九）《关于公司 2024 年年度预算的议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十）《关于公司 2024 年度融资规模的议案》
同意公司 2024 年融资额度最高不超过 12 亿元。授权公司总经理在上述额度
内决定融资方案等事宜，并代表公司签署相关合同等文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）《关于以自有闲置资金购买存款类金融产品的议案》
同意公司使用自有闲置资金购买银行发行的结构性存款和大额存单两类低
风险保本型存款类金融产品，任一时点余额合计不超过人民币 65 亿元，其中：
大额存单任一时点余额不超过 46 亿元，结构性存款任一时点余额不超过 19 亿
元，在上述额度内可以滚动操作。额度有效期自董事会审议批准之日起不超过 12
个月。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于使用自有
闲置资金购买存款类金融产品的公告》。
（十二）《关于确定 2023 年度财务及内控审计机构酬金及聘任 2024 年度财
务及内控审计机构的议案》
根据股东大会授权，董事会同意向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称信永中和）支付 2023 年度财务报告审计费人民币 220 万元整，2023
年度中期报告审阅费人民币 30 万元整，内控审计费用人民币 35 万元整。
同意续聘信永中和担任公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期自公
司股东大会批准之日起至 2024 年度股东周年大会召开日止，并授权董事会确定
审计费用。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司第九届董事会审核委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案，并同意
将该议案提交董事会审议。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于续聘审计
机构的公告》。
（十三）《关于公司工资总额预算管理办法及 2024 年度工资总额预算的议
案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十四）《关于修订公司企业负责人薪酬及业绩考核办法的议案》
公司关联董事魏涛回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司第九届董事会薪酬委员会 2024 年第一次会议审议本议案认为：此次修
订公司经营层薪酬及业绩考核办法符合公司实际经营需要，有利于健全公司对经
营层激励约束机制，调动经营层积极性，同意将该议案提交董事会审议。
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（十五）《关于修订公司<担保管理办法>的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十六）《关于修订公司<资产减值准备核销管理办法>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（十七）《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需公司股东大会及类别股东会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司
<章程>的公告》。
（十八）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需公司股东大会及类别股东会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司
<股东大会议事规则>的公告》。
（十九）《关于工业园部分土地政府终止收储的议案》
公司第八届董事会第三十四次会议同意公司工业园土地（位于洛阳市西工区
秦岭路东、汉宫路北角，面积 90,873.6 ㎡）由洛阳市土地储备整理中心有偿收
储,收储补偿价格为 5,289.607 万元。近期，因国家文物保护规划调整，该收储
地块已不在文物保护范围，不再限制工业园项目建设，董事会同意终止该地收储。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二十）《关于提请召开公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A/H
股类别股东会的议案》
董事会决定召集公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A/H 股类别股
东会，授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定会议的召开时间、
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地点等事项。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
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