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                                  董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。


第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈將於二零
二 四 年 四 月 二 十 五 日 舉 行 董 事 會 會 議，以 審 議 及 批 准（當 中 包 括）本 公 司 截 至 二 零
二四年三月三十一日止三個月的第一季度業績以作刊發之用，以及處理任何其他事
項。


                                                                         承董事會命
                                                                第一拖拉機股份有限公司
                                                                            于麗娜
                                                                          公司秘書


中國  洛陽
二零二四年四月十五日


於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）及魏濤先生；非執行
董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書
茂先生及徐立友先生。

*　僅供識別