证券代码：601101         证券简称：昊华能源       公告编号：2024-010


                北京昊华能源股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


     重要内容提示：
     ●北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司
2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
     ●本次继续聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。


     一、拟聘任会计师事务所的基本情况
     （一）机构信息
     1.基本信息
     天圆全成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证
券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询
服务安全保密资质，一直从事证券服务业务。
     注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层
22、23、24、25 号房。
     首席合伙人：魏强
     截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：34 人
     截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：152 人，其中：签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数：66 人
    2023 年度经审计的收入总额：11,954 万元
    2023 年度审计业务收入：8,740.34 万元
    2023 年度证券业务收入：1,374.49 万元
    2023 年度上市公司年报审计情况：审计客户 6 家，承接上市公司
审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互
联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，计算机、通信和其
他电子设备制造业，批发和零售业等。天圆全具有本公司所在行业审
计业务经验。
    2.投资者保护能力
    天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 5,000 万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在
执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事
责任情况。
    3.诚信记录
    天圆全近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、纪律处分 1 次，未
受到刑事处罚、监督管理措施及自律监管措施；从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚 2 人次、纪律处分 2 人次，未受到刑事处罚、监
督管理措施及自律监管措施。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人李小磊，1999 年成为注册会计师，2020 年开始从事
上市公司审计，2012 年开始在天圆全执业，2020 年开始为公司提供
审计服务；近三年签署过上市公司和挂牌公司审计报告 3 家,未复核
上市公司和挂牌公司审计报告。
    签字注册会计师刘小琴，2011 年成为注册会计师，2015 年开始
从事上市公司审计，2012 年开始在天圆全执业、2023 年开始为公司
提供审计服务；近三年签署过上市公司和挂牌公司审计报告 3 家,未
复核上市公司和挂牌公司审计报告。
    项目质量控制复核人李知好，1997 年成为中国注册会计师，1997
年开始从事上市公司审计，1987 年开始在天圆全执业，2020 年开始
为公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告，复核 2 家
上市公司审计报告。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最
近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，
不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施的情况，不存在因执业行为受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3.独立性
    天圆全及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能
够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费
    审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复
杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况
最终确定审计收费。
    本期年报审计收费为人民币 65 万元，与上期费用一致。
    本期内控审计收费为人民币 15 万元，与上期费用一致。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会的审议意见
    公司董事会审计委员会召开会议就本次续聘事项进行审议，审计
委员会对天圆全 2023 年度审计工作和审计报告进行了评估，认为天
圆全在 2023 年度的审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准
则，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足
公司 2024 年度审计工作要求，同意公司继续聘请天圆全为公司 2024
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并决定将《关于公司聘
请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
和内部控制审计机构的议案》提交公司第七届董事会第九次会议审议。
    （二）董事会的审议和表决情况
    2024 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关
于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构和内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票；同意公司继续聘请天圆全为公司 2024 年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构，并按有关规定支付费用共计人民币 80 万
元，其中：2024 年度财务报告审计服务费用为人民币 65 万元，内部
控制审计服务费用为人民币 15 万元；并决定将此议案提交公司股东
大会审议。
    （三）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公
司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。


                                北京昊华能源股份有限公司
                                     2024 年 4 月 15 日