海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



           股票简称：海南橡胶
            股票代码：601118




       2024 年 1 月 30 日，中国   海口


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                海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                     2024年第一次临时股东大会

                              资 料 目 录

一、股东大会参会须知 ..................................................... 3
二、现场会议议程 ......................................................... 4
三、本次股东大会审议事项 ................................................. 5
    关于选举独立董事的议案 ............................................... 5




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                         一、股东大会参会须知


    为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第一次临时股东大会期间依法行
使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会
议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
    1、欢迎参加本公司2024年第一次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决
与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
    2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中
规定的时间和登记方法办理登记。
    3、已办理参会登记的股东请于2024年1月30日14:50前到海南天然橡胶产业集团股
份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议
材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文
件不齐或手续不全的，谢绝参会。
    4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票
或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案采取累积投票
制方式表决。
    5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
    6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关
闭手机或调至振动状态。
    7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、
录音、拍照。
    8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，
并宣读法律意见书。




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                           二、现场会议议程


会议召开时间：2024年1月30日下午15:00开始
现场会议地点：公司会议室
召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
会议议程：
   1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
   2、推选监票人和计票人
   3、逐项汇报议案并逐项审议表决
   4、表决结果统计
   （1）统计现场会议表决数据
   （2）上传投票数据
   （3）下载网络投票和现场投票合并统计结果
   5、宣读表决结果
   6、宣读会议决议
   7、宣读法律意见书
   8、会议文件签署
   9、会议结束




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                     三、本次股东大会审议事项

                海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                       关于选举独立董事的议案


各位股东：
    由于公司独立董事陈丽京女士、林位夫先生任期已满六年，拟不再担任公司独立董
事及董事会专门委员会相关职务。经公司董事会提名，并经公司第六届董事会第二十六
次会议审议通过，现拟选举王季民先生、冯科先生为公司独立董事，任期与公司第六届
董事会同步。
    本议案以累积投票方式对候选人进行投票选举。
    以上议案提请股东大会审议。


    附件：独立董事候选人简历




                                           海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    2024 年 1 月 30 日




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附件：独立董事候选人简历
    王季民，男，1964 年 11 月出生，会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。曾
就职于吉林会计师事务所，吉林省信托投资公司，深圳蛇口信德会计师事务所，广东国
投深圳公司；2002 年 10 月至今,任亚太(集团)会计师事务所深圳分所合伙人；2020 年
7 月至今，任日日顺供应链科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任中特生命
健康科技集团股份有限公司独立董事。
    冯科，男，1971 年 7 月出生，经济学博士，北京大学经济学院教授、博士生导师。
2010 年 1 月至 2021 年 9 月，任北京大学经济学院副教授；2021 年 9 月至今，任北京大
学经济学院教授；2022 年 1 月至今，任北大资产经营有限公司董事；2021 年 8 月至今，
任辽宁成大股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任广州越秀资本控股集团股份
有限公司独立董事。




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