证券代码：601137                  证券简称：博威合金               公告编号：临2024-021

债券代码：113069                  债券简称：博23转债




                      宁波博威合金材料股份有限公司
                      关于公司董事会、监事会换届及
                   提名第六届董事会、监事会成员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即
将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
公司按程序组织开展董事会、监事会换届工作，现将本次董事会、监事会换届及相关成
员提名情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
     2024 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名公
司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候
选人的议案》，鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规
定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会提议，公司第五届董
事会决定提名谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、李辉先生、孟祥鹏先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人。提名崔平女士、陈灵国先生、许如春先生为
公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）
    上述候选人中，李辉先生、孟祥鹏先生为首次获提名为本公司董事候选人。谢识才
先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、崔平女士、陈灵国先生、许如春先生均为
本公司现任的第五届董事会成员。
   二、监事会换届选举情况
   公司于2024年4月20日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司


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第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

   鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监
事会决定提名刘佩娟女士、任燕萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(候选
人简历附后)。
    三、其他说明
   1、上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司
董事、监事的情形；此外，3 名独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，其教育背景、工作经历均能够胜任
独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。
   2、上述董事、非职工代表监事候选人将提交公司 2023 年年度股东大会审议，采用累

积投票制选举产生。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公
司股东大会审议。
    股东大会选举产生的 6 名非独立董事与 3 名独立董事将共同组成公司第六届董事会，
股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代
表监事共同组成公司第六届监事会。
    3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，
仍由公司第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 公
司第五届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和高质量发展方面
等方面起到了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示
衷心感谢！
    特此公告。


                                              宁波博威合金材料股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2024 年 4 月 23 日




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    非独立董事候选人简历：


    姓名：谢识才
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1961 年 1 月
     本科学历，高级经济师，中共党员，曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、
“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”“宁波市杰出人才”等多项荣誉称
号，是国家“万人计划”专家。历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、
宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事
长、宁波博威合金精密细丝有限公司董事长；宁波博曼特工业有限公司董事长；博德高
科（香港）有限公司、博威集团（香港）有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石
投资有限公司执行董事。本公司董事长兼总裁、中国有色金属加工工业协会常务理事、
IWCC（国际铜合金协会）董事、浙江省第十四届人大代表、鄞州区人大常委、宁波市工
商联副主席、鄞州区工商联主席。
   谢识才先生为公司实际控制人、董事长、总裁，未直接持有公司股票，不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。


    姓名：张明
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1975 年 2 月
    中共党员，大专学历，工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”
等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部
副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，
宁波博威合金材料有限公司总经理；现任本公司董事、副总裁，宁波见睿投资咨询有限
公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回
收有限公司执行董事、博威集团有限公司董事、宁波博威新材料有限公司执行董事。



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     张明先生为公司董事、副总裁，直接持有公司 1,389,400 股股票，不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任
上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。


    姓名：谢朝春
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1984 年 7 月
    本科学历。历任宁波博曼特工业有限公司技术课工程师，上海源讯高维咨询有限公
司顾问，博威集团有限公司供方开发部经理，宁波博威合金材料股份有限公司新型合金
制造总经理助理，博威尔特太阳能科技有限公司董事长助理；现任本公司董事、副总裁；
宁波博曼特工业有限公司董事、宁波康奈特国际贸易有限公司执行董事、博威尔特太阳
能科技有限公司董事长兼总经理、香港奈斯国际新能源有限公司董事、博威新能源（德
国）有限责任公司董事、博威尔特（越南）合金材料有限公司董事长、博威尔特太阳能
（美国）有限公司董事、贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司董事长兼总经理。
    谢朝春先生为公司董事、副总裁，直接持有公司 22,047,192 股股票，不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。


    姓名：郑小丰
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1976 年 5 月
    中共党员，本科学历。历任宁波有色合金有限公司黄铜分厂厂长助理、副厂长、代
厂长，黄铜公司生管科长、副总经理、总经理，博威集团有限公司品管部长、总裁办主
任，伊泰丽莎（越南）有限公司总经理；现任本公司董事、副总裁，博威集团有限公司
董事。
     郑小丰先生为公司董事、副总裁，直接持有公司 700,000 股股票，不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任



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上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。


    姓名：李辉
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1976 年 3 月
    硕士研究生学历，具有国际项目集管理专业资格（Pgmp）；历任冶金工业部宁波勘察
研究院工程师、博威集团有限公司战略投资部投资分析师、宁波博威投资有限公司投资
部项目经理，博威集团有限公司项目管理办公室经理、公司项目管理办公室高级经理。
现任公司人力资源中心总监。
   李辉先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形。


    姓名：孟祥鹏
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1983 年 8 月
    中共党员，硕士研究生学历，博士在读，高级工程师。历任宁波博威合金材料股份
有限公司技术员、技术主任、信息研究课课长、信息研究课课长兼市场研究课课长、市
场研究部经理，博威集团有限公司战略研究部总监助理，公司战略规划部总监助理、研
发中心总监助理、研发中心副总监，现任公司研发中心总监。
   孟祥鹏先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的情形。




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独立董事候选人简历


    姓名：崔平
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：女
    出生年月：1957 年 2 月
    中共党员，博士研究生学历。历任中科院固体物理所研究员/副所长/所长，中科院
宁波材料所研究员/所长，宁波诺丁汉大学教授/副校长。现任甬江实验室主任、宁波爱
发科真空技术有限公司董事、宁波爱发科机械制造有限公司董事、宁波激智科技股份有
限公司独立董事、宁波韵升股份有限公司及公司独立董事；职业领域：先进材料、创新
管理。
    崔平女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情
形。


    姓名：陈灵国
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1971 年 4 月
    硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任宁波天地集团股份有限公司财务
部副经理、投资管理部经理，伊顿圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现
任本公司独立董事，审计委员会主任委员；新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波诺
丁汉大学审计与风险委员会成员；职业领域：会计、内审、法律、IT。
    陈灵国先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情
形。




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    姓名：许如春
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：男
    出生年月：1972 年 2 月
       无党派人士，硕士研究生学历，二级律师。历任浙江和义律师事务所律师，浙江盛
宁律师事务所合伙人、律师。现任浙江太安律师事务所主任、合伙人、律师、公司独立
董事；职业领域：金融法律实务，公司法律实务，海事海商。
       许如春先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情
形。




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   非职工代表监事候选人简历：


    姓名：刘佩娟
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：女
    出生年月：1990 年 2 月
    中共党员，本科学历，具备会计从业资格。曾任宁波博威合金材料股份有限公司财
务部应收款会计、财务中心资金管理部银行会计/银行高级主办会计。现任公司行政服务
中心商务办公室主任助理。
    刘佩娟女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的情形。


   姓名：任燕萍
    国籍：中国（无境外居留权）
    性别：女
    出生年月：1991 年 2 月
    中共党员，本科学历，初级会计。曾任博威集团有限公司审计员。现任本公司高级
审计员。
    任燕萍女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形。




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