工业富联:富士康工业互联网股份有限公司2023年度监事会工作报告2024-03-14
证券代码:601138 证券简称:工业富联
富士康工业互联网股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年度,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)监事会成
员按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《富士康工业
互联网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《富士康工业互
联网股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的有
关规定,遵守诚信原则,认真履行和独立行使了监督职责,积极开展工作,对公
司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,有效维护
了股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会2023年度的主要工作情况汇报如
下:
一、2023年度监事会工作情况
2023 年度,公司监事会共召开了 11 次会议,审议通过 23 项议案,监事会
会议情况如下:
决议
会议届次 召开日期 出席情况 审议事项
情况
关于《富士康工业互联网股份有限公司
通过
2022年度监事会工作报告》的议案
关于《富士康工业互联网股份有限公司
通过
2022年年度报告》及摘要的议案
关于《富士康工业互联网股份有限公司
通过
2022年度财务决算报告》的议案
关于《富士康工业互联网股份有限公司
通过
第二届监 事 2022年度利润分配预案》的议案
2023年3月
会第二十 五 全体监事 关于《富士康工业互联网股份有限公司
14日 通过
次会议 2022年度内部控制评价报告》的议案
关于公司2022年度募集资金存放与使用
通过
情况的专项报告的议案
关于公司开展2023年度衍生性商品交易
通过
业务的议案
关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及部分募投项目调 通过
整、变更及延期的议案
第二届监 事 2023年4月 关于《富士康工业互联网股份有限公司
全体监事 通过
会第二十 六 27日 2023年第一季度报告》的议案
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次会议
关于2019年股票期权与限制性股票激励
计划首次授予股票期权第四个行权期行
通过
第二届监 事 权条件、首次授予限制性股票第四个解
2023年5月
会第二十 七 全体监事 除限售期解除限售条件成就的议案
5日
次会议 关于公司2019年股票期权与限制性股票
激励计划注销部分股票期权和回购注销 通过
部分限制性股票的议案
关于使用募集资金向募投项目实施主体
第二届监 事
2023年6月 增资实施募投项目的议案
会第二十 八 全体监事 通过
8日 关于开立募集资金专项账户并签订三方
次会议
监管协议的议案
第二届监 事
2023年6月
会第二十 九 全体监事 关于公司监事会换届选举的议案 通过
15日
次会议
第三届监 事
2023年7月
会第一次 会 全体监事 关于选举公司监事会主席的议案 通过
7日
议
第三届监 事
2023年7月 关于调整2019年股票期权与限制性股票
会第二次 会 全体监事 通过
27日 激励计划股票期权行权价格的议案
议
关于《富士康工业互联网股份有限公司
第三届监 事 通过
2023年8月 2023年半年度报告》及其摘要的议案
会第三次 会 全体监事
8日 关于公司2023年半年度募集资金存放与
议 通过
使用情况的专项报告的议案
关于2019年股票期权与限制性股票激励
计划部分预留授予股票期权第四个行权
期行权条件、部分预留授予限制性股票 通过
第三届监 事
2023年9月 第四个解除限售期解除限售条件成就的
会第四次 会 全体监事
11日 议案
议
关于公司2019年股票期权与限制性股票
激励计划注销部分股票期权和回购注销 通过
部分限制性股票的议案
第三届监事
2023年10 关于《富士康工业互联网股份有限公司
会第五次会 全体监事 通过
月30日 2023年第三季度报告》的议案
议
关于2019年股票期权与限制性股票激励
计划剩余预留授予股票期权第四个行权
期行权条件、剩余预留授予限制性股票 通过
第三届监事
2023年12 第四个解除限售期解除限售条件成就的
会第六次会 全体监事
月31日 议案
议
关于公司2019年股票期权与限制性股票
激励计划注销部分股票期权和回购注销 通过
部分限制性股票的议案
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二、监事会就有关事项发表的意见
(一)公司依法经营情况
2023年,公司监事会成员积极出席股东大会并列席董事会会议,依法监督
公司重大决策实施。监事会认为:报告期内,公司依法经营、规范管理、经营
业绩客观真实;深度落实和优化内控管理工作,内控制度完整、合理、有效;
公司经营决策程序合法,董事及高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、
认真、勤勉,未发现任何重大违法违规违章行为和损害股东利益及公司利益的
行为。
(二)财务报告的真实性
公司2023年年度财务报告已经由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真检查了公司财务状
况,认为财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)内部控制制度情况
2023年度,监事会认为公司已经根据相关法律的要求并结合自身的实际情
况,制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度。
(四)公司募集资金存放与使用情况
监事会审阅了《富士康工业互联网股份有限公司2023年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》,对公司募集资金的存放和使用情况进行了审慎检查。
监事会认为:公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理相
关规则、《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》的规定和要求
对募集资金进行存放和使用,相关事项依法披露,不存在募集资金使用不当及
损害公司和股东利益的情形。
(五)公司信息披露事务管理制度情况
公司已按照相关法律法规制定了《富士康工业互联网股份有限公司信息披
露管理制度》,报告期内公司严格遵守公平信息披露原则,信息披露真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规
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定,公司信息披露管理制度能得到有效执行,切实保障了投资者特别是中小投
资者的合法权益。
(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规建立了《富士康
工业互联网股份有限公司内幕信息知情人登记制度》,从制度上明确了内幕信
息及内幕信息知情人范围,并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人
登记工作,能够真实、准确、及时、完整地记录内幕信息在公开披露前的报
告、传递、编制、审核、披露等环节内幕信息知情人名单,并按规定报送,有
效防止内幕信息的泄露,保证信息披露的公平。本报告期内,公司未发生内幕
信息泄露的情况,未发生公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买
卖公司股票情况。
(七)股东大会决议的执行情况
监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议,对公司董事会
提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会没有任何异议。公司监事会
对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大
会的有关决议。
三、2024年监事会工作计划
监事会在2024年,将依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的
有关规定履行职责,对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督,持续加
强监督董事严格执行现金分红政策和股东回报规划,监督公司规范、有效使用
募集资金。监事会将谨遵诚信原则,以维护和保障公司及股东特别是中小股东
的利益不受侵害为己任,勤勉履行监督职责。
富士康工业互联网股份有限公司监事会
2024 年 3 月 14 日