证券代码：601158       证券简称：重庆水务       公告编号：临 2024-009

债券代码：163228       债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048       债券简称：21 渝水 01



              重庆水务集团股份有限公司
          第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重庆水务集团股份有限公司于 2024 年 4 月 1 日在公司 11 楼会议
室以现场加视频方式召开了第五届监事会第十八次会议（2023 年年
度监事会）。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过电子邮件方式送达
全体监事。会议由公司监事会主席张颖女士主持，应到监事 3 人，实
到监事 3 人，其中张颖、王绍华监事出席现场会议，黄菁监事以视频
方式参加会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公
司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形
成以下决议：
    一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2023 年度
监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司年度股东大会审议。


    二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2023 年度
财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司年度股东大会审议。


    三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2023 年度
预算执行报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司年度股东大会审议。


    四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2023 年度
利润分配预案的议案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月
31 日公司母公司累计可供股东分配利润人民币 813,677,380.43 元。
    公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总
股本数 4,800,000,000 股为基数,按每 10 股派 1.69 元(含税)比例向
全体股东派发现金股利共计 811,200,000.00 元，其余未分配利润
2,477,380.43 元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本
公积金转增股本。
    在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。


    五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2023 年度
内部控制评价报告的议案》
    公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：报告期内，公司
根据相关法律法规的规定，并结合公司内部控制和风险管理要求，建

立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内控制度健全有效，
合理保证了公司各项业务、各个环节的规范运行以及经营风险的有效
防范。公司《2023 年度公司内部控制评价报告》客观、真实地反映

了公司内部控制情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2023 年年
报（全文及摘要）的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司年度股东大会审议。


    七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                              重庆水务集团股份有限公司监事会

                                               2024 年 4 月 3 日