证券代码：601169            证券简称：北京银行              公告编号：2024-015



北京银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

 分配比例：每股派发现金红利 0.320 元（含税）

 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本行普通股总股

    本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确

 本次利润分配预案尚待本行 2023 年年度股东大会审议通过后方

    可实施



     一、利润分配方案内容

     经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）合并报表口径归属于母

公司普通股股东的净利润为人民币 223.41 亿元。经董事会决议，本

次利润分配方案如下：

     （一）按照 2023 年度审计后的净利润的 10％提取法定盈余公积，

计 24.96 亿元。

     （二）根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办

法》（财金[2012]20 号），提取一般风险准备计人民币 39.65 亿元。

     （三）本行拟向全体股东每股派发现金红利 0.320 元（含税）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 211.43 亿股，以此计算合计拟
派发现金红利 67.66 亿元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.28%

（即现金分红占归属于母公司普通股股东的净利润的比例）。

    （四）2023 年度，本行不实施资本公积金转增股本。

    上述分配方案执行后，结余未分配利润按照监管对商业银行资本

充足率的有关要求，留做补充资本，并留待以后年度进行利润分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。



    二、履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    本行于 2024 年 4 月 10 日召开董事会，审议通过《关于<2023 年

度利润分配预案>的议案》，同意提请本行 2023 年年度股东大会审议。

本方案符合本行章程规定的利润分配政策。

    （二）独立董事意见

    本事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《北京银行股份有限

公司章程》的等有关规定，既保持了本行利润分配政策的连续性和稳

定性，充分考虑了投资者的合理投资回报，也有利于本行的持续稳健

发展。

    本事项不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东的利益，

不存在损害本行及其他股东利益的情况。

    对本次 2023 年度利润分配预案相关事项，我们一致同意该议案，

并同意将该事项提交股东大会审议。
    （三）监事会意见

    本行于 2024 年 4 月 10 日召开监事会，审议通过《北京银行 2023

年度利润分配预案》，同意提请本行 2023 年年度股东大会审议。



    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提请本行 2023 年年度股东大会审议通过

后方可实施。



    特此公告。


                                   北京银行股份有限公司董事会
                                         2024 年 4 月 11 日