证券代码：601231           证券简称：环旭电子           公告编号：2024-019
转债代码：113045           转债简称：环旭转债

                     环旭电子股份有限公司
  关于“环旭转债”可选择回售的第三次提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    回售价格：102.00 元人民币张（含当期利息）
    回售期：2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日
    回售资金发放日：2024 年 3 月 20 日
    回售期内“环旭转债”停止转股
    风险提示：投资者选择回售等同于以 102.00 元人民币/张（含当期利息）
       卖出持有的“环旭转债”。截至目前，“环旭转债”的收盘价格高于本次回
       售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。


    环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日公开发行了
3,450 万张可转换公司债券，至 2024 年 3 月 3 日发行时间将满三年。根据公司《公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“环旭
转债”选择回售条款生效。现根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》的规定和公司《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体
“环旭转债”持有人公告如下：

    一、回售条款及价格
    （一）选择回售条款
    本次可转债发行满三年时，可转债持有人享有一次回售的权利，即有权将其
持有可转债的全部或部分按面值的 102.00%（含第三年利息）回售给公司。可转
债持有人在选择回售条款的条件满足后，可以在公司公告后的选择回售申报期内
进行回售；在选择回售申报期内不实施回售的，不再享有选择回售条款所约定的
                                     1
权利。
    （二）回售价格
    根据上述条款，本次可选择回售的价格为 102.00 元/张。

       二、本次可转债回售的有关事项
    （一）回售事项的提示
    “环旭转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。环旭转债”
持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
    （二）回售申报程序
    本次回售的转债代码为“113045”，转债简称为“环旭转债”。
    行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系
统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能
申报成功，可于次日继续申报（限回售申报期内）。
    （三）回售申报期：2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日
    （四）回售价格：102.00 元/张（含当期利息）
    （五）回售款项的支付方法
    本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“环旭转债”，按照中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2024 年 3
月 20 日。
    回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

       三、回售期间的交易
    “环旭转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“环
旭转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指
令。
    回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，
可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交
易日后“环旭转债”将停止交易。

       四、联系方式
    1、联系部门：公司证券部
    2、联系电话：021-58968418
                                      2
特此公告。




                 环旭电子股份有限公司董事会
                       2024 年 3 月 14 日




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