证券代码：601326             证券简称：秦港股份      公告编号：2024-011



                     秦皇岛港股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2024

年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 16 日以通讯的方

式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符

合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

    会议审议并形成以下决议：

    （一）审议通过《关于审议转让船舶分公司资产包的议案》

    董事会同意：（1）船舶分公司资产包转让方案，转让价格以经备案的资产评估结

果为作价参考依据确定，相关人员随资产包整体进入智远船舶；（2）授权公司管理层

办理资产包转让所涉具体工作。

    本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张

小强、聂玉中、高峰回避表决。




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    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于转让部分资产暨关联交易的公

告》。

    （二）审议通过《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖

船有限公司 18.03%股权进行转让的议案》

    董事会同意：（1）公司控股子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹

妃甸拖船有限公司 18.03%股权以非公开协议方式转让给河北港口集团有限公司，转让

价格以经国资监管机构备案的评估结果确定；（2）唐山曹妃甸煤炭港务有限公司签署

股权转让协议等交易文件。

    本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张

小强、聂玉中、高峰回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于转让部分资产暨关联交易的公

告》。




    特此公告。




                                          秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 17 日




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