百隆东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告


                                                              —夏建明
    本人夏建明，作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上
市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，
积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较
好地维护了中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下：
    一、基本情况
    （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况
    夏建明 先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
纺织化学与染整技术 教授。自 1989 年 8 月至今，历任浙江纺织服装职业技术学
院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助剂行业协会第一
任会长，中国纺织工程学会染整专业委员会副主任（第 25 届）。现任浙江纺织服
装职业技术学院染整技术研究所所长、宁波市纺织服装产学研创新技术联盟副秘
书长、宁波市百名创新人才。
    （二）是否存在影响独立性的情况说明
    作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受
公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委
员。本人的任职资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》
的要求。不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    （一）出席董事会及其专门委员会情况
    2023年度，作为公司独立董事，本人积极履职、勤勉尽责，在公司召开董事
会及股东大会审议有关议案前夕及会议期间，认真审阅会议议案，积极了解议案
相关情况，充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确、科学决策发挥了积极作用，对报告期内董事会及其专门委员会审议


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的各项议案均发表了同意的独立意见。
    本报告期内，本人参加了全部应出席的董事会会议，具体情况如下：
                                          董事会出席情况
  董事姓名      本年应参加董事                                   是否连续两次未
                                     出席次数         缺席次数
                    会次数                                        亲自参加会议
   夏建明                7                 7              0            否
    2023年度，本人参加了全部应出席的董事会专门委员会会议，具体情况如下：
               出席战略决策      出席提名委员    出席薪酬与考     出席审计委员
   董事姓名
                委员会次数          会次数       核委员会次数        会次数

   夏建明            -                2                   -               4
    （二）出席股东大会情况
     2023年度，独立董事参加了全部应出席的股东大会会议，具体情况如下：
                                     股东大会出席情况
 董事姓名
              本年应参加股东大会次数           出席次数           缺席次数
  夏建明                     1                    1                   0
    （三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》等有关规定的要求召集董事会会议，公司董事能够按时出席董事会和股东
大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应
的决策，为公司持续经营发展提供了保障。公司董事会下设战略决策委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在2023年内积极开展各项工作，充分
发挥专业职能作用，运作规范。

    三、年度履职重点关注事项的情况
    （一） 关联交易情况
    作为公司审计委员会委员，报告期内，本人重点关注并对《关于2023年度与
宁波通商银行关联交易的议案》进行了审议。在董事会审议前获取了相关材料并
认真审阅，向公司管理层了解对本次关联交易必要性及合理性后，基于公正、公
平、客观及实事求是的态度，对以上事项发表了事前认可意见，同意提交董事会
审议，并发表了同意的独立意见。公司2023年度计划在通商银行办理银行综合授


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信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公司金融业务基础，能为
公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。本次交易遵循公平、公正、公开的
原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情
形。
       （二） 对外担保及资金占用情况
    本报告期内，本人对 2023 年度公司的担保情况进行了重点关注。根据《公
司章程》及《公司对外担保制度》等有关规定,基于独立判断的立场,对此发表了
同意的独立意见: 2023 年度上市公司为控股子公司提供担保是公司及各子公司
实际业务开展的需要，为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,
进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案
对全年内部担保总额作出预计,并按相关审议程序进行审议,满足法律法规的相
关要求。
    （三）董事、高级管理人员任免情况
    作为公司提名委员会主任委员，报告期内，本人重点审议了《关于选举公司
董事的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对相关人员的履历、教育背景及
专业能力进行了认真了解，并听取了公司管理层相关意见，基于独立判断，发表
了同意的独立意见：公司考察遴选、选举及聘任的程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情
况。
       （四）业绩预告及业绩快报情况
       同时，本人亦关注到：2023年4月10日，公司披露了《2022年业绩快报》；
2023年7月14日，公司披露了《2023年半年度业绩预减公告》，向投资者及时披
露公司经营情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
       （五）聘任会计师事务所情况
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2023
年审计机构。在2023年审计及年报编制过程中，天健所与公司董事会及管理层保
持了密切沟通。本人认为天健所在为公司提供审计服务时，恪尽职守、遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，具备承担公司审计工作的


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能力。
    （六）内部控制的执行情况
    公司高度重视内部控制工作。根据现行法律法规和规章制度，公司对《公司
章程》以及其他内部制度进行了更新调整，为内控制度的执行提供有效依据。报
告期内，公司内部控制制度体系运行良好，内审部门人员配备完善，保障了内控
工作顺利有效开展。上市以来，公司治理水平在公司董事会、监事会全力支持下
得到有效提升。我们将在更长的一段时间内督促公司进一步完善并深化公司内部
控制、完善公司治理能力。

    （七）关于计提资产减值准备的独立意见
    报告期内，本人审议了《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》。公司审
计委员会与公司 2022 年度审计机构充分沟通，对于公司 2022 年底相关资产计提
减值的合理性、准确性进行论证，最后发表了同意的独立意见。本人认为本次计
提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产
减值准备是基于谨慎性会计原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益
和股东特别是中小股东利益的情形。
    四、与年审会计师事务所沟通情况
    本人作为公司董事会审计委员会委员，于 2024 年 1 月 9 日听取了公司 2023
年报审计机构关于年报预审情况的介绍，积极督促审计机构的年审工作，维护公
司及全体股东利益。
    五、与中小股东沟通交流情况
    2023 年 4 月 19 日，本人参加了公司在上证路演中心举办的“百隆东方 2022
年年度业绩说明会”，会上就公司 2022 年度经营成果、财务状况等投资者感兴
趣的问题，与广大投资者进行了网络文字互动。
    六、现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况
    日常，本人密切关注公司及行业动态，充分利用现场交流、电话、邮件等方
式全面深入了解公司战略规划、生产经营、规范运作、财务状况、董事会议案执
行及重大事项进展等情况，与公司董事会各成员、监事会及管理层保持有效沟通，
切实履行独立董事诚信与勤勉的义务。


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    公司对独立董事的履职提供了支持与便利。在董事会及相关会议召开前，公
司积极准备会议材料并提前送达，为本人全面了解议案内容提供保障。公司董事
会、管理层高度重视独立董事的意见与建议，与独立董事保持密切沟通，使本人
能充分发挥指导与监督作用。
    2023年10月18日，本人赴公司位于宁波镇海区的子公司—宁波海德针织漂染
有限公司进行现场调研，并与公司染整技术方面的主要管理人员就产品染色工
艺、创新研发等方面进行了深入交流。针对企业在实际生产过程中遇到的难点和
堵点，给出了建议和意见，为企业生产管理提供了建设性帮助。
    本报告期内，本人亲自出席公司董事会、专门委员会会议及股东大会共14
次。2023年12月14日-27日，本人参加了上海证券交易所组织的2023年第6期上市
公司独立董事后续培训，通过培训，切实提高了本人的履职能力。
    七、总体评价和建议
    2023年度，作为公司独立董事，本人本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中
保持了独立性，在保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作
用。公司规范运作，经营活动稳步推进，内控体系进一步完善，财务信息真实完
整，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。
    2024年度，本人仍将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担
负起作为上市公司独立董事应有的重任和作用，勤勉尽责地履行独立董事职责，
及时掌握公司的生产经营和运作情况，继续保持与公司董事会各成员、监事会、
管理层之间的沟通，加强与外部审计机构的联系以确保公司董事会客观公正、独
立运作，为公司董事会决策提供参考建议，提高公司董事会的决策能力和领导水
平。切实维护上市公司利益，切实保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益
不受侵害。




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（本页无正文，为百隆东方股份有限公司2023年度独立董事述职报告签字页）




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                                           二○二四年四月十二日




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