证券代码：601512          证券简称：中新集团         公告编号：2024-014



       中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
            第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）
第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 18 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8
日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会
议的董事 8 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《中新集团 2023 年度财务决算》
    同意《中新集团 2023 年度财务决算》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《中新集团 2023 年年度报告及摘要》
    本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议，董事会同意《中新集
团 2023 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《中新集团 2023 年度利润分配预案》
    同意《中新集团 2023 年度利润分配预案》。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    （四）审议通过《中新集团 2024 年度财务预算》
    同意《中新集团 2024 年度财务预算》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    （五）审议通过《关于中新集团 2024 年度新增融资综合授信额度的议案》
    2024 年公司新增融资综合授信额度不超过 800,000 万元，融资方式包括但
不限于非流动资金款（项目建设、资产收购贷款）、流动资金贷款、银行票据等，
具体融资金额将视公司的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资额为
准）。
    授权管理层在上述额度范围内进行融资，办理信用、保证、抵押、质押等合
法且必要的融资担保手续，并签署相关文件；融资担保事项构成对外担保的，须
按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定另行履行决策程序；融资
综合授信额度及授权有效期一年，自 2023 年度董事会批准之日起生效，至 2024
年度董事会召开之日止。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （六）审议通过《关于中新集团 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
    本议案经公司全体独立董事同意后提交董事会审议，董事会同意《中新集团
2024 年度日常性关联交易预计的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事周衡翔回避表决。
    （七）审议通过《中新集团 2023 年度内部控制评价报告》
    公司编制了《中新集团 2023 年度内部控制评价报告》，并聘请安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《安永华明会计师事务所关于中新苏州工业园
区开发集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。本议案经公司审计委员
会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （八）审议通过《中新集团 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
    同意《中新集团 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团 2023 年
度会计师事务所履职情况评估报告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （九）审议通过《中新集团董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
行监督职责情况报告》
    同意《中新集团董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责
情 况 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中新集团董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况报告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （十）审议通过《中新集团 2023 年度董事会审计委员会履职报告》
    同意《中新集团 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。具体内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团 2023 年度董
事会审计委员会履职报告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （十一）审议通过《关于中新集团 2023 年 ESG 报告的议案》
    同意《中新集团 2023 年 ESG 报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团 2023 年 ESG 报告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （十二）审议通过《关于中新集团高管 2023 年度绩效考核与总裁实际总直
接薪酬的议案》
    本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，董事会同意
《关于中新集团高管2023年度绩效考核与总裁实际总直接薪酬的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵志松、尹健、陆海
粟回避表决。


    （十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    （十四）审议通过《关于制定<独立董事管理办法>的议案》
    同意《中新集团独立董事管理办法》。具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团独立董事管理办法》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    （十五）审议通过《关于同意提名中新集团第六届董事会非独立董事候选
人及选举其为董事会战略委员会委员的议案》
    经股东推荐，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李绍强先生
为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董
事会届满之日止；并同意在股东大会批准李绍强先生为公司非独立董事后，担任
公司董事会战略委员会委员。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会审议本议案时应
采用累积投票制的表决方式。


    （十六）审议通过《关于修订<中新集团员工工资总额管理办法>的议案》
    同意修订《中新集团员工工资总额管理办法》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （十七）审议通过《中新集团 2023 年度董事会工作报告》
    同意《中新集团 2023 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。


    （十八）审议通过《中新集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》
    同意《中新集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （十九）审议通过《关于提议召集召开中新集团 2023 年年度股东大会的议
案》
    同意召集召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                             中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 20 日