证券代码：601555     股票简称：东吴证券    公告编号：2024-011

                    东吴证券股份有限公司

        关于注销回购 A 股股份并减少注册资本的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 20

日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司注销回

购 A 股股份并减少注册资本的议案》。公司拟注销存放公司回购专用

证券账户的 38,799,814 股股份（以下简称“本次注销”）。本次注销

完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订公司章

程中的相关条款。该议案尚需提交公司股东大会批准。现将有关事项

说明如下：

    一、股份回购情况概述

    2021 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第四十次（临时）会

议，审议通过了《关于回购公司 A 股股份的议案》。2021 年 3 月 10

日，公司披露了《东吴证券关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的

回购报告书》（详见公司公告 2021-010）。

    2021 年 3 月 30 日，公司完成回购，实际回购公司 A 股股份

38,799,814 股，占公司当前总股本的比例为 0.7748%，使用资金总额

为人民币 350,977,160.28 元（不含交易费用）。2021 年 4 月 1 日，

公司披露了《东吴证券股份有限公司关于 A 股股份回购实施结果的公
   告》（详见公司公告 2021-015）。

        二、本次注销回购股份的原因及数量

        根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上

   海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法

   规及公司董事会通过的股份回购方案，此次回购的股份拟用于限制性

   股票股权激励计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公

   告后 3 年内用于回购股份用途的，未使用的已回购股份将予以注销。

   考虑上述 3 年的期限即将届满，公司拟注销回购 A 股股份共计

   38,799,814 股。

        三、本次股份注销的影响

     （一）公司股份变动情况
        本次注销完成后，公司总股本将由 5,007,502,651 股变更为

   4,968,702,837 股。公司股本结构变动如下：
股份类型               本次注销前                              本次注销后
                                           增减变动
  （A 股）       数量（股）    比例（%）               数量（股）      比例（%）
无限售条件
               5,007,502,651       100   -38,799,814 4,968,702,837         100
  流通股份
其中：回购
                 38,799,814      0.7748  -38,799,814         0              0
  专用账户
有限售条件
                      0             0          -             0              0
  流通股份
    合计       5,007,502,651      100    -38,799,814 4,968,702,837         100
         注：以上股份变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司
    上海分公司出具的结果为准。

     （二）调整公司注册资本及修订公司章程

        本次注销完成后，公司注册资本将相应减少，需对公司章程相关

   条款进行相应修订。在公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理

   层办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司章程中的相关条
款。

  （三）本次注销回购股份对公司的影响

    本次股份回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及公司章程等规定，不会影响公司的正常运作和经营管理，

不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司实

际控制人控制权发生变化，公司股权结构仍符合上市条件。

    特此公告。



                                 东吴证券股份有限公司董事会

                                            2024 年 2 月 21 日