股票简称：会稽山                  股票代码：601579              编号：临 2024--015

                         会稽山绍兴酒股份有限公司
                         关于续聘会计师事务所的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
      ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

      ●本事项尚需提交公司        2023 年年度股东大会审议。


      会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）2024 年 3 月 28 日召
开第六届第八次董事会会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及支付
其 2023 年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会
审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称天健所）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚须提
交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
      一、拟续聘会计师事务所的基本信息
      （一）机构信息
      1. 基本信息
事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期        2011 年 7 月 18 日  组织形式                             特殊普通合伙
注册地址        浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人      王国海              上年末合伙人数量                                238 人
上年末执业      注册会计师                                                         2,272 人
人员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                              836 人
                业务收入总额                               34.83 亿元
2023 年（经审
                审计业务收入                               30.99 亿元
计）业务收入
                证券业务收入                               18.40 亿元
                客户家数                                     675 家
                审计收费总额                                6.63 亿元
                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、
2023 年 上 市                     热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
公司（含 A、B
                涉及主要行业      和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运
股）审计情况
                                  输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
                                  牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
                本公司同行业上市公司审计客户家数                           513

      2.投资者保护能力
      上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
       3.诚信记录
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。
       （二）项目信息

基本信息                               项目合伙人   签字注册会计师   项目质量复核人员

姓名                                     章方杰          王俊             朱中伟

何时成为注册会计师                      2009 年        2013 年           1999 年

何时开始从事上市公司审计                2009 年        2013 年           1999 年

何时开始在本所执业                      2007 年        2011 年           2009 年

何时开始为本公司提供审计服务              2024 年      2020 年           2019 年

近三年签署或复核上市公司审计报告情况     [注 1]         [注 2]            [注 3]


       1. 基本信息
       [注 1]
       2023 年度，签署上市公司科润智控 2022 年度审计报告；复核凌云光、联翔
股份 2022 年度审计报告；2022 年度，签署上市公司浙版传媒、科润智控 2021
年度审计报告。
       [注 2]
       2023 年，签署会稽山 2022 年度审计报告；2022 年，签署会稽山 2021 年度
审计报告；2021 年，签署会稽山 2020 年度审计报告。
       [注 3]2023 年，签署森鹰窗业、美好医疗、新疆天业、天业节水、瀛通通讯、
力合微 2022 年度审计报告，复核丽尚国潮、会稽山、浙江交科、亚振家居、开
普云 2022 年度审计报告；2022 年，签署新疆天业、天业节水、瀛通通讯、力合
微 2021 年度审计报告，复核丽尚国潮、会稽山、亚振家居、开普云 2021 年度审
计报告；2021 年，签署新疆天业、天业节水、瀛通通讯、金溢科技、力合微 2020
年度审计报告，复核丽尚国潮、会稽山、金能科技、亚振家居、开普云 2020 年
度审计报告。
       2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
    3.独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费情况
    根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根
据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标
准，公司拟确定天健为本公司提供的 2023 年度财务审计费用为 94.34 万元(不含
税)，内部控制审计费用为 18.87 万元(不含税)，合计审计费用为 113.21 万元(不
含税)。
    本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定，与上一
期（2022 年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬基本相同，自 2018 年
度至今未发生重大变化。
       二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会
议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机
构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》。董事会审计委员会对公司 2023 年度审
计机构天健所的审计工作进行了监督，认为天健所在 2023 年度财务报告及内控
审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机
构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    为保证公司审计工作的连续性，董事会审计委员会提议并同意公司续聘天健
所为 2024 年度审计机构以及公司支付天健所 2023 年度审计费用的事项提交公司
董事会审议。
    （二）董事会审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，经与会董事认真
讨论，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度财
务审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》，同意续聘天健所为公司 2024
年度财务审计和内部控制审计机构，并同意公司支付 2023 年度审计费用 113.21
万元(不含税)。
    （三）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公
司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
    三、备查文件
    1、董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
    2、公司六届八次董事会会议决议；
    3、公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告；
    4、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告；
    5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会
计师执业证照。
    特此公告。


                                       会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                           二 0 二四年三月三十日