证券代码：601601           证券简称：中国太保         公告编号：2024-017

                                重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



            中国太平洋保险（集团）股份有限公司
            第九届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司第九届监事会第二十四次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发

出，并于 2024 年 3 月 28 日在上海召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席

会议的监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。本公司部分高级管理人员列席了会

议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

    经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：

    一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年

度监事会报告>的议案》

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年

度总裁工作报告>的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年

度财务决算报告>的议案》

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年

年度报告>的议案》



                                    1
    在公司 2023 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经安永

华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事会认为：

    1.公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章

程》的规定；

    2.公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

    3.在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度

利润分配建议方案的议案》

    监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现

金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

    同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年

度董事履职情况及评价结果报告>的议案》

    同意向股东大会报告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年

度监事履职情况及评价结果报告>的议案》

    同意向股东大会报告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度

绩效考核结果的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024



                                   2
年度审计机构的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年

度发展规划实施情况评估报告>的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023

年可持续发展报告>的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023

年度组织结构不透明风险专项报告>的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023

年度风险评估报告>的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023

年度非保险领域风险专项报告>的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023

年度声誉风险管理专项报告>的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                              中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

                                           2024 年 3 月 29 日




                                    3