证券代码：601615          证券简称：明阳智能         公告编号：2024-030


                   明阳智慧能源集团股份公司
               第三届董事会第七次会议决议公告


         本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2024 年 4 月 8 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。
本次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的
各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到 11
人，会议由公司董事长张传卫先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董事
会议事规则》有关规定。
    经公司董事会审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，
该制度自公司董事会决议通过之日起生效。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

    公司董事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度为人民币 143,820.00
万元。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事张传卫、王金发、张瑞回避表决。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2024 年
度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-032）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告。
                               明阳智慧能源集团股份公司
                                       董事会
                                    2024 年 4 月 9 日