证券代码：601636          证券简称：旗滨集团      公告编号：2024-020
可转债代码：113047        可转债简称：旗滨转债


                   株洲旗滨集团股份有限公司
     关于控股股东提议 2023 年利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2024 年 2 月 29 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到控股股东福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”）提交的《关于
株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年度利润分配的提议及承诺》，为充分保护广
大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关内容公告如下：
    一、提议利润分配预案的基本情况
    1、提议人：福建旗滨集团有限公司
    福建旗滨持有公司股份 681,172,979 股，占公司股本总额的 25.38%，为公
司的控股股东。实际控制人俞其兵先生、福建旗滨及一致行动人俞勇先生、宁波
旗滨投资有限公司合计持有公司股份 1,112,413,101 股，占公司总股本的 41.45%。
    2、提议及承诺内容：
    近年来，公司产业链延伸和业务布局持续完善，业务规模和经营质量稳步提
升，创新驱动深入推进，发展的内生增长动力更加强劲，核心竞争力不断增强，
有能力持续稳定回馈广大投资者对公司的支持。为积极响应中国证监会、上海证
券交易所鼓励上市公司现金分红的倡导，坚持长期、真诚回报股东的理念，本公
司作为公司的控股股东，基于对公司稳定的经营情况和对公司未来发展的信心，
推动全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报，在符合《株洲旗滨集团股
份有限公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》及利润分配原
则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司 2023 年度利润分配预案
如下：
    （1）2023 年度以现金分红方式进行利润分配，现金分红金额按照 2023 年
归属于上市公司股东净利润的 50%确定。不送红股，不以公积金转增股本。
    （2）福建旗滨提请公司就本次提高股东回报的提议提交公司董事会、股东
大会进行审议。福建旗滨、实际控制人俞其兵先生及一致行动人俞勇、宁波旗滨
投资有限公司同时承诺在公司召开年度董事会及年度股东大会审议 2023 年度利
润分配预案时投赞成票。
    （3）请公司按照规定履行审议及相关信息披露程序。


    二、相关风险提示
    1、本次利润分配预案仅代表提议人的意见，尚须经公司董事会和股东大会
审议批准后确定最终的 2023 年度利润分配方案。
    2、公司 2023 年 1-9 月份实现归属于上市公司股东的净利润为 124,332.78
万元（未经审计）。公司 2023 年度全年度业绩情况经审计后将及时在 2023 年年
度报告中予以披露。
    公司将按要求履行相关流程和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告！


                                       株洲旗滨集团股份有限公司
                                          二〇二四年三月一日