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                                                                                股票代码   :ω 1799




    提名 人力 帆科 技 (集 团 )股 份有 限公 司董事会 ,现 提名 肖翔 女 士 、任 晓常先

生 、窦军 生 先 生 为力 帆科技 (集 团 )股 份 有 限公 司第六 届董事会独 立 董事候 选人             ,




并 己充分 了解被 提名 人 职业 、学历 、职 称 、详细 的 工 作 经 历 、全 部兼职 、有无重

大 失信等 不 良记 录等 情况 。被提 名人 己 同意 出任 力 帆科技 (集 团 )股 份有 限公司

第六 届董事会独 立 董事候选 人 (参 见 该独 立 董事候选 人声 明 )。

     提名人认 为 ,被 提名 人具各独 立 董事任职 资格 ,与 力 帆科 技 (集 团 )股 份有

限公 司之 间不存在 任 何影 响其独 立 性 的关系 ,具 体 声 明如 下    :




     一 、被 提名人 具各 上 市 公 司运作 的基本 知识 ,熟 悉相关法律 、行政法 规 、规

章及 其他 规 范性 文件 ,具 有 5年 以上法 律 、经 济 、财 务 、 管 理或 者 其他 履行独 立

董事职 责所 必 需 的 工 作经验 。

     被提名 人 己经 参加 培 训并取得 证 券 交 易所认可 的相关 培 训 证 明材料 。
     二 、被 提名 人 任职 资格符合 下列法律 、行政法规和 部 门规 章 的要求             :




      (一 ) 《中华人 民共和 国公 司法 》关于董 事任 职 资格 的规 定         ;




      (二 )《 中华 人 民共和 国公务 员法 》关 于公务 员兼任职务 的规 定 (如 适用 );

      (三 )中 国证 监 会 《上 市 公 司独 立 董事 管理办法 》、上海 证 券 交 易所 自律监

管规则 以及 公 司章程 有关独 立 董事任职 资格 和条件 的相关 规 定       ;




      (四 )中 共 中央 纪委 、中共 中央 组 织 部 《关于规 范 中管干 部辞去 公职 或者退

 (离 )休 后担任 上 市 公 司 、基 金 管 理公 司独 立 董事 、独 立监 事 的通 知 》的规 定         (虫 口


适用 );
      (五 )中 共 中央 组织 部 《关 于进 一 步规范党 政领 导干 部在 企业 兼职 (任 职 )

问题 的意见 》 的相 关规 定 (如 适用 );
      (六 )中 共 中央 纪委 、教 育部 、监 察部 《关 于加 强高等 学校反腐 倡廉 建设 的

意见 》 的相 关规 定 (如 适 用 );
      (七 )中 国人 民银行 《股份 制 商 业银 行独 立 董事和 外部 监 事 制度 指 引》等 的

相关规 定 (如 适用 );
      (八 )中 国证监会 《证 券基 金经 营机 构董事 、监 事 、高级 管 理人 员及 从 业 人
                                                                          股票代码 :∞ 17刀

员监督管理办法》等的相关规定 (如 适用 );
      (九 ) 《银行业金融机构董事 (理 事 )和 高级管理人员任职资格管理办法》

 《保险公司董事 、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事

管理办法》等的相关规定 (如 适用 );
      (十 )其 他法律法规、部门规章 、规范性文件和上海证券交易所规定的情形 。

     三、被提名人具备独立性 ,不 属于下列情形          :




      (一 )在 上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女 、主要

社会关系 (主 要社会关系是指 兄弟姐妹 、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母 、配偶的
兄弟姐妹、子女的配偶 、子女配偶的父母等 );
      (二 )直 接或间接持有上市公司己发行股份 1%以 上或者是上市公司前 10名 股

东中的自然人股东及其配偶 、父母 、子女           ;




      (三 )在 直接或间接持有上市公司己发行股份 sO/o以 上 的股东单位或者在上市

公司前5名 股东单位任职的人员及其配偶 、父母 、子女          ;




      (四   )在 上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、
父母 、子女     ;                                                                             }酾
      (五 )在 与上市公司及其控股股东 、实际控制人或者其各 自的附属企业有重

大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股股东 、实际控制人单位

任职 的人 员    ;




      (六 )为 上 市 公 司及 其控股股 东 、实 际控 制人或者其各 自附属企 业 提供财 务 、

法律 、咨询 、保 荐 等服 务 的人 员 ,包 括但不 限于提供 服务 的 中介机 构 的项 目组全

体人 员 、各 级复核人 员 、在报 告 上签 字 的人 员 、合 伙 人 、董事 、高级 管理人 员及

主 要 负 责人   ;




      (七 )最 近 1年 内 曾经具有 前六 项所 列举情 形 的人 员    ;




      (八 )其 他 上 海 证 券 交 易所 认 定不具备独 立 性 的情 形 。

     四 、独 立 董事候 选 人无 下列不 良纪录     :




      (一 )最 近 36个 月 内受 到 中国证监会行政处 罚或者 司法机 关
                                                                         刑事 处 罚 的   ;




      (二 )因 涉嫌 证 券 期货违法犯 罪 ,被 中 国证监 会 立 案调查
                                                                      或者被 司法机 关 立
案侦 查 ,尚 未有 明确 结论意见 的    ;




      (三 )最 近 36个 月 内受 到证券 交 易所 公开谴 责或 3次 以上通 报批评
                                                                               的   ;




      (四   )存 在 重 大 失信 等 不 良记录   ;
                                                                            股 票 代 码 :6019,7

      (五 )上 海 证 券 交 易所认 定 的其他情 形 。

     五 、被 提名人 不是 过往任 职独 立 董事期 间因连 续两 次未 能亲 自出席 也不委托

其他 董事 出席 董事 会会 议被 董事 会提 议 召开股 东大会 予 以解 除职务 的人 员 。

     六 、包 括力 帆科 技 (集 团 )股 份有 限公 司在 内 ,被 提名 人 兼任独 立 董事 的境

内上 市公 司数量 未超 过 3家 ,被 提名人在力 帆科 技 (集 团 )股 份 有 限公 司连续任

职未超 过六年 。

     七 、被提名 人 肖翔 女 士 具备较丰 富 的会 计专 业 知 识和经验 ,具 备注册 会 计师

资格 ,为 会 计 学专 业 博 士 、教授 。

     被提 名人 己经 通 过力 帆科 技 (集 团 )股 份有 限公 司第 六 届董事 会提 名委 员会

资格 审查 ,本 提 名人 与被 提名人 不存在利 害关系或者 其他 可 能影 响独 立 履职情形

的密切关 系 。

     本提名 人 己经 根据 上 海 证 券 交 易所 《上 海证券 交 易所 上 市 公 司 自律 监 管指 引

第 1号 —— 规 范运作 》 对独 立 董事候选 人任 职 资格进 行 核实 并确 认 符合 要 求 。

     本 提名人保 证 上 述 声 明真实 、完整和准确 ,不 存在 任 何虚假 陈述或 误 导成分          ,




本提 名人完全 明 白做 出虚假 声 明可 能导致 的后果 。



     特此 声 明 。




                                    提名人 :力 帆科技 (集 团) 股 份