证券代码：601928               证券简称：凤凰传媒         公告编号：2024-004



                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》

的有关规定，公司于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开

第五届董事会第十五次会议的通知。

    公司第五届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 19 日以现场会议结合通讯表决方

式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司

法》和《公司章程》有关规定。

    本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案：

    1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案已经董事会提名委员会审议通过。

    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任

董事会秘书的公告》（2024-005）。

    2、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股管

理办法》的议案

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、关于制定独立董事专门会议工作细则、修订独立董事工作制度等公司治理制度

的议案

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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   详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于制定

和修订公司部分治理制度的公告》（2024-006）。




    特此公告。


                                         江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年三月十九日




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