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                                   公告
                               董事會會議通告

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會將
於2024年3月28日舉行會議，以審議及批准（其中包括）本行截至2023年12月31日止
會計年度的年度業績，以及考慮有關派息事宜。

特此公告。

                                                      中國建設銀行股份有限公司
                                                              董事會

2024年3月15日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、張金良先生和紀志宏先生，本行
的非執行董事為邵敏女士、田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的
獨立非執行董事為鍾嘉年先生、格雷姆惠勒先生、米歇爾馬德蘭先生、威廉科
恩先生、梁錦松先生和詹誠信勛爵。