股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临 2024-011




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                   （2024 年 3 月 28 日）

   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召
开。本行于 2024 年 3 月 14 日以书面形式发出本次会议通知。本次会
议由张金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 12 名，
纪志宏董事委托张金良董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、关于资本工具计划发行额度的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1. 同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按
照下列条款和条件发行资本工具：
    （1）发行总额：不超过 2,000 亿元人民币等值；
                                  1
    （2）工具类型：减记型无固定期限资本债券或减记型合格二级
资本工具，符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商
业银行资本；
    （3）发行市场：包括境内外市场；
    （4）期限：减记型无固定期限资本债券的期限与本行持续经营
存续期一致，减记型合格二级资本工具的期限不少于 5 年期；
    （5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用
减记方式吸收损失；
    （6）发行利率：参照市场利率确定；
    （7）募集资金用途：减记型无固定期限资本债券的募集资金用
于补充本行其他一级资本，减记型合格二级资本工具的募集资金用于
补充本行二级资本；
    （8）决议有效期：自股东大会批准之日起至国家金融监督管理
总局批准后 24 个月止。
    2. 同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权
高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具
体情况，决定资本工具的具体发行方案和条款，并办理监管报批和发
行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日起至国家金融
监督管理总局批准后 24 个月止。同时，转授权高级管理层在以上资
本工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付
息、赎回、减记等所有相关事宜。
    本项议案将提交本行股东大会审议。


    二、关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1. 同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按
                               2
照下列条款和条件发行总损失吸收能力非资本债券：
    （1）发行总额：不超过 500 亿元人民币等值；
    （2）工具类型：总损失吸收能力非资本债券，符合《全球系统
重要性银行总损失吸收能力管理办法》相关规定，可用于补充商业银
行总损失吸收能力；
    （3）发行市场：包括境内外市场；
    （4）期限：不少于 1 年期；
    （5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用
减记方式吸收损失；
    （6）发行利率：参照市场利率确定；
    （7）募集资金用途：用于补充本行总损失吸收能力；
    （8）决议有效期：自股东大会批准之日起至 2025 年 6 月 30 日
止。
    2. 同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权
高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具
体情况，决定总损失吸收能力非资本债券的具体发行方案和条款，并
办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准
之日起至 2025 年 6 月 30 日止。同时，转授权高级管理层在以上债券
存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎
回、减记等所有相关事宜。
    本项议案将提交本行股东大会审议。


    三、关于《中国建设银行资本管理办法（2024 年版）》的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于中国建设银行 2023 年度资本充足率管理报告的议案
                                 3
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、关于《中国建设银行股份有限公司资本管理第三支柱信息披
露管理办法（2024 年版）》的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、关于 2023 年资本充足率披露报告的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中国建设银行股份有限公司 2023 年资本充足率报告》请参见
登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


    七、关于 2023 年全面风险管理报告的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、关于《中国建设银行系统重要性银行工作管理办法（2024
年版）》的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、关于操作风险标准法实施评估验收申请报告的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、关于 2023 年度涉刑案件风险防控评估报告的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、关于 2023 年第四季度预期信用损失法实施重要模型和关
键参数情况报告的议案

                               4
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、关于 2023 年并表管理计划执行情况及 2024 年并表管理工
作要点报告的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、关于 2023 年度利润分配方案的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本行 2023 年度利润分配方案如下：
    1. 以本行 2023 年度税后利润人民币 3,237.87 亿元为基数，按 10％
的比例提取法定公积金人民币 323.79 亿元；
    2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20
号），计提一般准备金人民币 529.48 亿元；
    3. 集 团 口 径 下 归 属 于 本 行 股 东 2023 年 度 税 后 利 润 人 民 币
3,326.53 亿元，向全体普通股股东（于 2024 年 7 月 11 日收市后名列
股东名册的股东）派发现金股息人民币 1,000.04 亿元，每股现金股息
人民币 0.400 元（含税），分红比例 30%；
    4. 2023 年度，本行不实施资本公积金转增股本。
    独立董事认为本行 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规及
《公司章程》相关规定，同意本项议案。
    本项议案将提交本行股东大会审议。
    《中国建设银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》请
参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


    十四、关于中国建设银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价
报告的议案
                                    5
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。
    《中国建设银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》请
参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


    十五、关于 2024 年度内部审计计划的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十六、关于 2023 年外部审计师工作评价报告的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十七、关于聘用 2024 年度外部审计师的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事认为本行拟聘用的 2024 年度外部审计师安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所具备相关资格及专业
能力，聘用审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意
本项议案。
    本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。
    本项议案将提交本行股东大会审议。
    《中国建设银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》请
参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


    十八、关于 2024 年度外审服务合同的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十九、关于预先同意外部审计师提供非鉴证服务类别的议案
                               6
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二十、关于废止《中国建设银行非信贷资产减值管理办法》的议
案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二十一、关于中国建设银行股份有限公司 2023 年社会责任报告
的议案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《中国建设银行股份有限公司 2023 年社会责任报告》请参见登
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。


     二十二、关于消费者权益保护 2023 年工作开展情况及 2024 年工
作计划报告的议案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二十三、关于中国建设银行股份有限公司 2023 年度关联交易专
项报告的议案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《中国建设银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》将
提交股东大会参阅。


     二十四、关于 2023 年年度报告、业绩公告及摘要的议案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本项议案中 2023 年年度报告中的财务报告及相关财务信息已经
本行董事会审计委员会审核通过。
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    本次会议同意将《中国建设银行股份有限公司 2023 年年度报告》
中的董事会报告书及财务决算方案（财务报告）提交本行股东大会审
议。


    二十五、关于提请召开中国建设银行股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会及 2023 年度股东大会的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）在北京召开本行
2024 年第一次临时股东大会，于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在北
京和香港两地召开本行 2023 年度股东大会，会议通知将另行公告。


    特此公告。


                              中国建设银行股份有限公司董事会
                                      2024 年 3 月 28 日




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